L’oligarque russe possédait toujours un complexe hôtelier italien des mois après les sanctions, selon un dossier

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L’oligarque russe Musa Bazhaev était toujours propriétaire d’un complexe hôtelier de luxe en Sardaigne plus de deux mois après que l’UE lui a imposé des sanctions à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, selon un dossier déposé par l’entreprise.

La divulgation a été faite dans un document statutaire annuel déposé à Chypre le 26 juin 2022 par Retivia Investments, une entité basée à Chypre qui possède le célèbre hôtel Forte Village ainsi que d’autres actifs en Sardaigne d’une valeur de plus de 700 millions d’euros.

Cette plainte soulève la question de savoir pourquoi les autorités italiennes n’ont pas pris de mesures pour geler les avoirs dans les semaines qui ont suivi le 8 avril 2022, lorsque Bazhaev a été inscrit sur la liste des sanctions de l’UE. Autorités françaises saisi la villa de l’oligarque à Saint-Jean-Cap-Ferrat fin avril.

La propriété de Bazhaev sur le Forte Village était de notoriété publique depuis au moins 2014 et le russe fait don 500 000 € à la protection civile sarde pendant la pandémie de Covid-19.

La police financière italienne, la Guardia di Finanza, a refusé de commenter, invoquant « le manque d’autorisation pour discuter de la question ».

Le dossier de juin contredit également un autre document accessible au public déposé au registre des sociétés chypriote un mois plus tard, le 26 juillet 2022, indiquant que Retivia Investments avait été vendu à un parent de Bazhaev le 25 février 2022, un jour après l’invasion.

Les divergences sur la propriété des actifs dans les documents déposés en juin et juillet soulèvent des questions sur le moment ou la réalité du transfert de ces actifs.

Un porte-parole de Bazhaev n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Le registre des sociétés chypriote n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

L’UE a eu du mal à combler les lacunes de son régime de sanctions contre la Russie afin de limiter son financement pour la guerre en Ukraine.

Début 2023, Retivia Investments et ses actifs, dont Forte Village, ont été transférés à l’homme d’affaires kazakh Shukhrat Ibragimov, selon les registres de l’entreprise. Il est le directeur général d’Eurasian Resources Group, basé au Luxembourg, l’un des plus grands producteurs mondiaux de cobalt et de cuivre.

Un porte-parole d’Ibragimov a refusé de commenter.

Construit dans les années 1970 et nommé d’après l’hôtelier Sir Charles Forte, le Forte Village est situé à Pula, sur la côte sud de la Sardaigne. C’est un lieu de prédilection parmi les célébrités et les jet-setters prêts à payer plus de 10 000 € par personne pour un séjour d’une semaine en haute saison.

Bazhaev, né en Tchétchénie, est l’un des hommes les plus riches de Russie, avec des intérêts dans les secteurs du pétrole, des métaux et des matières premières. Cet homme de 58 ans est président du groupe JSC Alliance, qui, selon l’UE, « soutient un certain nombre d’entreprises importantes dans les secteurs russes du gaz, du pétrole et des télécommunications ».

Il est également président de Russian Platinum, ce qui, selon Bruxelles, offre une « une source de revenus substantielle au gouvernement de la Fédération de Russie ». Bazhaev est resté sur le UE et ROYAUME-UNI listes de sanctions.

L’actuel propriétaire de Retivia, Ibragimov, était le co-investisseur de Bazhaev à Jeruy, la deuxième plus grande mine d’or du Kirghizistan. La mienne était inauguré en 2021 par le président Sadyr Japarov et le dirigeant russe Vladimir Poutine.

Fin 2022, la participation de 40 % d’Ibragimov dans la mine d’or a été transférée à une société russe appartenant aux Bazhaev, qui est devenue son unique actionnaire, selon les archives de la société chypriote.

Reportage supplémentaire de Simon Foy à Londres