Les autorités américaines ont accusé le magnat russe des métaux Oleg Deripaska et ses associés d’avoir violé les sanctions imposées par Washington.
Le ministère américain de la Justice a rendu public jeudi un acte d’accusation accusant Deripaska et deux collaborateurs – la citoyenne américaine Olga Shriki et la ressortissante russe Natalia Mikhaylovna Bardakova – d’avoir conspiré pour violer les sanctions américaines imposées à l’oligarque et à sa société d’investissement privée Basic Element.
Ekaterina Olegovna Voronina, la petite amie de Deripaska, a été accusée d’avoir fait de fausses déclarations aux autorités américaines alors qu’elle tentait d’entrer dans le pays pour donner naissance à l’enfant du couple.
« A la suite de l’invasion injuste et non provoquée de l’Ukraine par la Russie, j’ai promis au peuple américain que le ministère de la Justice s’efforcerait de tenir pour responsables ceux qui enfreignent nos lois et menacent notre sécurité nationale », a déclaré Merrick Garland, procureur général américain, dans un communiqué. déclaration jeudi. « Les accusations d’aujourd’hui démontrent que nous tenons cette promesse. »
En avril 2018, Deripaska et 23 autres oligarques et responsables gouvernementaux russes ont été confrontés aux mesures les plus sévères imposées par les États-Unis en réponse à l’invasion russe de la Crimée ukrainienne en 2014 et à l’ingérence présumée dans les élections américaines de 2016.
Le magnat de l’époque a déclaré que les allégations étaient sans fondement et a poursuivi l’Office of Foreign Assets Control, la division du Trésor supervisant la politique de sanctions des États-Unis. Un juge d’un tribunal de district américain a rejeté le procès l’année dernière.
Les autorités américaines allèguent qu’après les sanctions de 2018, Deripaska a illégalement utilisé le système financier du pays pour conserver trois propriétés de luxe dans le pays. Shriki en 2019 a aidé à organiser la vente d’un studio de musique californien appartenant à Deripaska via plusieurs sociétés écrans qui ont rapporté plus de 3 millions de dollars, qu’elle a tenté de transférer sur un compte appartenant à l’une des sociétés de l’oligarque, a déclaré le DoJ.
« Alors qu’il servait l’État russe et le secteur de l’énergie, Oleg Deripaska a cherché à contourner les sanctions américaines par des mensonges et des tromperies pour tirer profit du mode de vie américain et en tirer profit », a déclaré Lisa Monaco, procureure générale adjointe des États-Unis, dans un communiqué.
« Mais les sociétés écrans et les toiles de mensonges ne protégeront pas Deripaska et ses copains des forces de l’ordre américaines, ni ne protégeront ceux qui soutiennent le régime de Poutine », a-t-elle déclaré en référence au dirigeant russe Vladimir Poutine.
Les deux associés auraient aidé Voronina à voyager de Russie aux États-Unis en 2020 pour accoucher de son enfant, qui a acquis la nationalité américaine et dont le nom de famille a été légèrement modifié pour cacher un lien avec le magnat, selon l’acte d’accusation. Shriki a organisé des paiements d’environ 300 000 dollars pour la garde d’enfants, les soins médicaux et d’autres services aux États-Unis, a déclaré le DoJ.
Le trio a tenté cette année de faire revenir Voronina aux États-Unis pour la naissance d’un deuxième enfant, selon les autorités américaines.
Entre 2018 et 2020, Bardakova aurait ordonné à Shriki d’effectuer des transactions illicites au nom de Deripaska, notamment en livrant un cadeau de Pâques à un animateur de télévision américain et des fleurs à un ancien député canadien.
L’acte d’accusation intervient après que le FBI a fouillé l’année dernière une résidence de Washington liée à Deripaska. Un porte-parole du magnat de l’époque a déclaré que des agents fouillaient deux maisons à Washington et à New York appartenant à ses proches.
L’accusation de complot en vue de violer et d’échapper aux sanctions américaines à laquelle sont confrontés Deripaska et ses deux associés est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
Shriki – qui a été arrêtée jeudi – a également été accusée d’entrave à la justice pour avoir prétendument supprimé des enregistrements de son implication dans le stratagème après avoir reçu une citation à comparaître devant un grand jury, pour laquelle la peine maximale est de 20 ans de prison. Bardakova et Voronina sont accusées d’avoir fait de fausses déclarations à des agents fédéraux, passibles d’une peine maximale de cinq ans de prison.
Deripaska n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et un avocat représentant Shriki a refusé de commenter. Bardakova et Voronina n’ont pas pu être jointes pour une réponse.
Reportage supplémentaire de Max Seddon