« Un très beau projet arrive, soyez vif, soyez vif », avec ces mots, l’influenceur Mo Bicep de Breda appelle depuis des semaines ses plus d’un million de followers à devenir membres du Hustlers Club, une plateforme qui tourne autour des pièces cryptées. , entre autres. Mais les sites Internet utilisés sont illégaux aux Pays-Bas. Plusieurs organismes de surveillance des bourses européennes mettent en garde contre cette pratique en raison de la fraude. Les experts s’inquiètent : « Tout ce que je vois ici crie à l’arnaque ».
Le Club des arnaqueurs est un groupe de discussion sur Telegram. Les membres – les deux cents premiers peuvent participer gratuitement – reçoivent des conseils d’investissement exclusifs de la part du « top 1 % ». commerçants dans le monde’ promis. Si vous suivez les conseils, la suggestion est que le profit viendra automatiquement. Cela concerne le trading de crypto coins, mais pas seulement. « Crypto, monnaie, nous échangé sur tout ce qui permet de gagner de l’argent », a déclaré le directeur (anonyme) du groupe.
Qui est Mo Biceps ?
Mo Bicep (de son vrai nom Mohamed Lemhadi) est un influenceur brabançon bien connu avec plus d’un million de (jeunes) followers. Il vend des compléments nutritionnels et montre chaque jour son style de vie luxueux sur les réseaux sociaux. Il apparaît également au théâtre avec son propre spectacle et écrit un livre de cuisine.
L’influence du biceps est grande. Quand « Mooke », comme on l’appelle, fait la promotion de quelque chose, cela a un effet. Il partage régulièrement les réactions enthousiastes des clients de sa boutique en ligne. Et depuis peu, il fait la promotion d’autre chose : le Club des arnaqueurs.
Si vous êtes sélectionné pour participer, vous devez d’abord déposer de l’argent. Cela se fait via les sites FXCess.com et T4Trade.com. Lorsque vous leur rendez visite, quelque chose d’étrange se produit : vous recevez immédiatement un avertissement indiquant qu’ils ne relèvent pas de la législation européenne et ne sont donc pas autorisés à opérer aux Pays-Bas. Si nous nous inscrivons, nous recevons un email d’un certain « Jim » nous demandant d’envoyer une copie de notre passeport. La question est de savoir si son vrai nom est Jim ; l’e-mail se termine par ‘Cordialement, Dimitrios‘.
Bombe de mortier
Cela expose immédiatement le problème : on ne sait pas exactement qui se cache derrière Club des arnaqueurs s’asseoir. Mo Bicep les appelle « garçons du Royaume-Uni », sur Telegram, ils sont appelés « »Agitationr’, ‘Magicien suédois» ou « Bravo ». Ce dernier est un peu moins anonyme : il s’agit de Joey Bravo – de son vrai nom Karwan Talei – d’Almere, un YouTuber controversé qui a déjà été condamné pour avoir déclenché un obus de mortier et qui se concentre désormais sur le monde de la finance.
Les sites Web vers lesquels l’argent déposé doit être déposé sont connus, mais pas de manière positive. Les organismes de surveillance des marchés boursiers de cinq pays européens, dont les Pays-Bas, ont déjà mis en garde contre T4Trade.com, un site enregistré aux Seychelles, un groupe d’îles au large des côtes africaines. L’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) belge s’explique : des personnes lui ont dénoncé après avoir été arnaquées par T4Trade. Les avis en ligne parlent également de clients qui ne pouvaient soudainement plus accéder à leur argent.
Hardwell
Cela n’arrête pas Mo Bicep, il se vante de l’enthousiasme qu’il y a pour le club -‘Club des arnaqueursc’est du business !’ – et qu’il ne reste que quelques places pour les nouveaux membres. Ses partisans voient Bicep promouvoir le club dans une voiture coûteuse, l’administrateur anonyme de Telegram publie les histoires de réussite des membres et une photo prise depuis un avion privé de luxe.
Frappant : sur une photo où le club est recommandé, on voit également le célèbre Breda DJ Hardwell, ou Robbert van de Corput. La direction de Hardwell informe Omroep Brabant qu’il ne lui est rien arrivé Club des arnaqueurs à traiter : « C’est incorrect et trompeur. Hardwell n’est en aucun cas impliqué dans cela.
« Un grand drapeau rouge »
Omroep Brabant s’est entretenu avec plusieurs experts et tous mettent en garde contre des projets comme le Club des arnaqueurs. « La chaîne Telegram, le nom Club des arnaqueursl’anonymat, la pression pour répondre rapidement, je vois un gros signal d’alarme », déclare l’expert en crypto Frank van Weert. L’implication des influenceurs ne le rassure pas non plus. « Tout ce que je vois ici crie : arnaque. »
L’expert en investissement Erik Mauritz ajoute : « L’affirmation selon laquelle ils transmettent les conseils des ‘1% des meilleurs investisseurs’ est extrêmement improbable. Bien sûr qu’ils ne feront jamais ça, ils sont avec un fonds spéculatif (ndlr : un fonds d’investissement ouvert à un nombre limité d’investisseurs) ou négociant pour lui-même. Pour l’expert en escroquerie Jorij Abraham, l’absence de licence financière aux Pays-Bas ou dans d’autres pays de l’UE en dit long : « Vous n’avez aucune garantie, ils peuvent débrancher à tout moment et vous perdez alors votre argent. »
La réponse de Mo Bicep
Au modèle de revenus des personnes derrière le Club des arnaqueurs cela reste une supposition. Van Weert : « On ne remarque quelque chose comme ça qu’après coup. Ils peuvent recevoir une somme pour chaque nouveau membre, ou bien l’argent peut être siphonné. Une chose est sûre pour lui : « Il me semble clair que quelqu’un va en profiter et que ce n’est pas l’investisseur. »
Mo Bicep rapporte qu’il ne gagne rien grâce au Club des arnaqueursil en a fait la promotion parce que son ami Bravo le lui avait demandé. Il prévient également : « Je dis toujours : restez concentré et posez des questions précises à ces personnes. Ces gens ne vont pas vous arnaquer. Bicep ne sait pas exactement qui sont ces gens : « Si tout se passe bien, des gars du Royaume-Uni ou autre. »
Bicep ne savait pas que les sites avec lesquels le club travaille ne sont pas autorisés en Europe. Cela ne change rien pour lui : « Je fais confiance à Bravo, c’est sûr. Et ils partagent également des résultats sur Telegram, qui sont bons. Tout le monde a une opinion. Certains sont également contre le jeu en ligne, mais les gens le font aussi. Joey Bravo n’a pas répondu aux questions d’Omroep Brabant.
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