Un homme de 31 ans originaire d’Oosterhout a été arrêté par le FIOD, le service d’enquête du fisc. Il serait impliqué dans une importante affaire de fraude en matière d’investissement. Avec une femme (37 ans) et un homme (39 ans) de Tiel en Gueldre, il aurait détourné et blanchi des millions d’euros. Plusieurs maisons, chevaux, voitures, espèces, or et bijoux ont été saisis.
Le FIOD a récemment mis le trio sur le radar après plusieurs rapports d’investisseurs trompés. La femme se serait présentée à eux comme une experte en investissement, même si elle n’a pas de licence pour le faire. Elle a trompé les victimes pour qu’elles investissent par son intermédiaire. Cela leur promettait des rendements très attractifs. Selon le FIOD, elle affirme que les investisseurs pourraient doubler leur investissement en un an.
La femme a ainsi probablement récolté plus de 56 millions d’euros en moins de deux ans. Des recherches montreraient qu’une grande partie de cette somme n’a jamais été consacrée aux investissements promis, mais aurait été utilisée pour des dépenses privées. Pensez aux maisons, aux voitures de luxe, aux chevaux (de sport) coûteux et à la crypto-monnaie.
Selon le FIOD, l’homme d’Oosterhout aurait donc contribué au blanchiment des sommes détournées. Selon le FIOD, ils ont utilisé de fausses factures.