Un homme de 21 ans de Best a été arrêté lundi par le Service de renseignement et d’enquête fiscales (FIOD). Il travaillait comme intérimaire au fisc et est soupçonné d’avoir versé à tort des dizaines de milliers d’euros de subventions. Selon le procureur, l’argent a servi, entre autres, à acheter des téléphones coûteux et une Rolex.
La fraude a été révélée après qu’une banque l’a signalée aux autorités fiscales. La banque a noté que le fisc avait transféré un montant de plus de 84 000 euros à un garçon de 18 ans d’Alkmaar. Cela s’est produit à la suite d’une demande de subvention dans le cadre d’un dispositif mis en œuvre par l’administration fiscale.
Grosses dépenses
La banque a remarqué qu’immédiatement après avoir reçu l’argent, d’importantes dépenses étaient effectuées via des boutiques en ligne et que d’importantes sommes étaient retirées en espèces. La banque a donc décidé de bloquer le compte et d’en informer le fisc. Le ministère public et le FIOD ont alors ouvert une enquête. Il s’est avéré que l’argent avait été utilisé pour acheter des téléphones coûteux, des écouteurs et une montre Rolex d’une valeur de 39 000 euros.
La justice soupçonne que les données bancaires et d’identité du garçon d’Alkmaar ont été utilisées à mauvais escient pour une fausse demande de subvention. La demande a été traitée et approuvée par le suspect de Best, âgé de 21 ans. Il est donc soupçonné d’escroquerie, de faux et de blanchiment.
Blanchiment d’argent
En octobre et novembre de l’année dernière, cinq hommes soupçonnés de blanchiment d’argent ont été arrêtés dans cette affaire. La justice soupçonne que l’homme de Best, désormais arrêté, a travaillé avec ces cinq-là. Ils avaient également en leur possession la carte bancaire du garçon d’Alkmaar. L’homme de Best a été emmené au commissariat pour être interrogé. Sa maison a été perquisitionnée et des ordinateurs et téléphones ont été saisis.