Les procureurs suisses ont accusé quatre banquiers d’avoir aidé à dissimuler des dizaines de millions de francs suisses au nom de Vladimir Poutine, dans l’une des toutes premières affaires judiciaires en Occident impliquant directement des actifs qui appartiendraient au président russe.
Les quatre personnes étaient des employés de la filiale suisse de Gazprombank, dont son directeur général, Roman Abdulin.
Selon un acte d’accusation — dont une copie a été fournie au Financial Times par un tribunal de Zurich — les banquiers ont fait preuve de négligence criminelle en autorisant l’ouverture de comptes en Suisse au nom de Sergei Roldugin, violoncelliste et parrain de la fille de Poutine, sans s’interrogeant sur l’origine des fonds qui les traversent.
« Il est notoire que le président russe Poutine a officiellement un revenu d’un peu plus de 100 000 francs suisses et qu’il n’est pas riche, mais qu’il possède en fait d’énormes actifs gérés par des personnes proches de lui », indique l’acte d’accusation. « Roldugine. . .[was]un homme de paille.
Un porte-parole de Gazprombank Suisse – qui est en train de mettre fin à ses activités à la suite de sanctions internationales contre la Russie – a nié les accusations portées contre les employés de la banque, mais a refusé de commenter davantage les « procédures judiciaires en cours ».
Les quatre sont considérés comme innocents jusqu’à preuve du contraire. La nouvelle de l’affaire a été rapportée pour la première fois par le journal suisse Tages-Anzeiger.
Les procureurs allèguent qu’une diligence raisonnable minimale a été effectuée à Gazprombank sur Roldugin.
Selon l’acte d’accusation, les banquiers ont signé des déclarations selon lesquelles le violoncelliste n’était pas une «personne politiquement exposée» – une désignation officielle qui aurait déclenché un examen plus approfondi – malgré de nombreux reportages publics sur ses liens avec le Kremlin et Poutine.
Les comptes ouverts en Suisse par les banquiers indiquaient que Roldugin disposait d’actifs d’au moins 50 millions de dollars et prévoyait d’injecter plus de 10 millions de dollars dans le pays chaque année par le biais d’une cascade complexe de sociétés fictives et de comptes. « Les actifs déclarés n’étaient en général en aucun cas plausibles comme les propres actifs de Roldugin », déclarent les procureurs.
Le dossier officiel de diligence raisonnable de la banque sur Roldugin ne contenait qu’une impression du site Web du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg – où Roldugin était chef d’orchestre – et un seul résultat de recherche négatif sur Worldcheck, une base de données de conformité.
Les procureurs allèguent que le quatuor Gazprombank était pleinement conscient de la véritable signification et des relations de Roldugin.
Leur acte d’accusation détaille également la manière dont les sociétés créées au nom de Roldugin ont été créées par des responsables de la Bank Rossiya, qui ont tenté de masquer son implication en utilisant des adresses e-mail anonymes.
« La Bank Rossiya est la banque des principaux politiciens russes et son actionnaire majoritaire et président du conseil d’administration [Yuri Kovalchuk] est considéré comme le trésorier de Poutine », note l’acte d’accusation.
L’affaire a été ouverte à la suite de la fuite des Panama Papers en 2016 – un trésor de plus de 11 millions de documents liés à 214 000 entités offshore, dont certaines ont été utilisées pour cacher des richesses obtenues illégalement.
Un consortium international d’organisations médiatiques, dont l’Allemagne Revue Der Spiegel et le Journal britannique Guardian a distingué les affaires de Roldugin en particulier sur la base de l’analyse des documents, soulignant sa proximité avec Poutine, Bank Rossiya et sa vaste richesse inexpliquée.
Finma, le régulateur suisse des marchés financiers, a ouvert une enquête contre Gazprombank à la suite de la fuite. En 2018, le régulateur conclu que la banque avait « gravement enfreint ses obligations de diligence raisonnable en matière de lutte contre le blanchiment d’argent au cours de la période allant de 2006 à 2016 », et a imposé des sanctions sévères à la banque.
Il a également déposé une plainte auprès des procureurs cantonaux de Zurich, déclenchant une enquête pénale formelle.
Les procureurs demandent maintenant des peines de prison pour les quatre banquiers concernés. Le procès débutera à Zurich le 8 mars.