Les procureurs américains ont assigné Celsius Network à comparaître quelques jours seulement après que le prêteur de crypto maintenant en faillite a gelé les retraits des clients en juin dans l’une des nombreuses enquêtes fédérales entourant l’entreprise.
L’assignation à comparaître a été délivrée le 15 juin, le prêteur l’a révélé dans une faillite de Manhattan dépôt au tribunal La semaine dernière. Celsius avait interrompu les retraits trois jours plus tôt, piégeant les économies de centaines de milliers de clients.
Le dossier du tribunal indique que l’assignation a été délivrée par un grand jury fédéral à Manhattan. Les grands jurys fédéraux sont utilisés par les procureurs du ministère de la Justice pour mener des enquêtes criminelles et éventuellement émettre des actes d’accusation.
L’assignation à comparaître est un signe de l’examen minutieux auquel Celsius a été confronté cette année alors que l’ancien prêteur de crypto-monnaie s’est effondré lors d’une forte vente d’actifs de crypto-monnaie.
Celsius a récupéré des actifs cryptographiques et les a prêtés, promettant aux clients des rendements époustouflants qu’il a générés en déployant les jetons sur les marchés des actifs numériques. Au plus fort, il détenait 25 milliards de dollars d’actifs cryptographiques de clients. L’entreprise a déposé son bilan en juillet en raison de 5,5 milliards de dollars mais ne détenait que 4,3 milliards de dollars d’actifs.
Les détails de ce que l’assignation exigeait ne sont pas divulgués dans le dossier du 5 octobre. L’assignation a été incluse dans une liste d' »enquête ou d’action d’un organisme de réglementation[s]» comme une divulgation plus large des affaires financières de l’entreprise.
Celsius a déclaré : « Nous coopérons à toutes les demandes réglementaires, et les régulateurs sont des acteurs clés de notre réorganisation. Nous ne commentons pas les détails spécifiques des demandes de renseignements.
Un avocat de l’ancien directeur général de Celsius, Alex Mashinsky, qui a démissionné le mois dernier, n’a fait aucun commentaire car l’assignation à comparaître ne lui a pas été délivrée. Le bureau du procureur américain de Manhattan a refusé de commenter.
Le prêteur de crypto en faillite est aux prises avec des demandes de plusieurs autres agences fédérales, documents judiciaires montrent. Ils comprennent la Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission et la Federal Trade Commission. Les trois organismes mènent des enquêtes civiles plutôt que criminelles.
Les enquêtes de la CFTC sont décrites comme portant sur « la fraude et d’autres comportements illégaux concernant les transactions d’actifs numériques » et séparément « certaines activités commerciales impliquant TerraUSD (UST) / Luna ».
UST et Luna étaient une paire de jetons interdépendants qui se sont effondrés en mai, déclenchant une vague d’insolvabilités ultérieures dans l’industrie de la cryptographie. Celsius a déclaré avoir évité des pertes importantes sur ses transactions UST et Luna en quittant ses transactions lorsque les jetons se sont effondrés.
Les enquêtes du DOJ, de la CFTC et de la FTC n’ont pas été signalées auparavant. Le Financial Times a révélé en juillet que la SEC avait demandé des documents à Celsius concernant certaines transactions effectuées par ses principaux dirigeants. Bloomberg a rapporté en janvier que la société avait été prise dans une enquête plus large de la SEC sur les prêteurs de crypto.