Les entreprises qui signalent volontairement des actes répréhensibles aux procureurs américains pourraient être épargnées de sanctions pénales, ont déclaré mercredi les chefs des principales branches du ministère de la Justice à New York, dans le but d’attirer des révélations précoces dans un contexte de baisse constante des poursuites en col blanc.
Damian Williams et Breon Peace, les avocats américains des districts sud et est de New York respectivement, dont les bureaux poursuivent de nombreux crimes d’entreprise importants aux États-Unis, ont déclaré que les entreprises pleinement coopératives recevraient des « avantages significatifs » et ne seraient généralement pas forcées d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité ou de faire installer un contrôleur indépendant pour assurer la conformité.
En l’absence de «facteurs aggravants» tels qu’une faute qui constitue une grave menace pour la sécurité nationale ou la santé publique, ou des crimes «profondément répandus», les entreprises pourraient s’attendre à au moins 50% et jusqu’à 75% de réduction sur les sanctions. imposées, ont ajouté les bureaux.
Les grandes lignes de la politique de cinq pagesà compter de mercredi, ont été inclus dans un discours prononcé en septembre 2022 par le procureur général adjoint Lisa Monaco, qui a souligné à quel point le ministère de la Justice accordait la priorité aux poursuites contre les particuliers par rapport aux sociétés.
Après des appels à la clarté, les principaux bureaux du DoJ à New York ont déclaré que la conduite divulguée n’aurait pas dû être signalée publiquement ou déjà connue des procureurs, et doit être faite dans «un délai raisonnablement rapide».
« Nous espérons et nous attendons à ce que les entreprises, en tant que bonnes entreprises citoyennes, profitent de cette nouvelle politique pour signaler les fautes criminelles des employés et des agents lorsqu’elles en prennent connaissance, afin que les malfaiteurs individuels puissent être tenus responsables », a déclaré Peace.
La nouvelle politique intervient des semaines après que des chercheurs de l’Université de Syracuse ont découvert que les poursuites du DoJ contre les contrevenants en col blanc en 2022 avaient atteint le point le plus bas depuis l’administration Reagan, et que la majorité des renvois au DoJ concernant des infractions en col blanc n’avaient pas abouti à des poursuites. .
Le DoJ a précédemment contesté la méthodologie des chercheurs de Syracuse.
Tout en soulignant que les entreprises, et non les particuliers, seraient les bénéficiaires de tout avantage de divulgation précoce, les bureaux des avocats américains ont déclaré qu’il n’y avait aucun moment où il serait trop tôt pour les alerter d’actes répréhensibles présumés.
« Vous devriez nous appeler avant que nous vous appelions », a déclaré un haut responsable du bureau du procureur américain du district sud de New York, dont la juridiction comprend Wall Street et qui poursuit actuellement l’affaire pénale contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
« Ne faites pas une année d’enquête interne et venez ensuite nous voir », ont-ils ajouté.
Le responsable a cité Allianz, qui a payé 6 milliards de dollars dans le cadre d’un règlement avec le DoJ l’année dernière après que sa branche d’investissement a plaidé coupable de fraude en valeurs mobilières, comme exemple d’une entreprise qui a été traitée durement après avoir omis de divulguer une faute en temps opportun.