Une impulsion à l’appréciation, notamment sur le front des trusts et des sociétés offshore dans les paradis fiscaux, pourrait venir du nouveau groupe de travail mis en place par la Transatlantic Task Force, dont les cellules de renseignement financier des pays du G7, à savoir le Canada, la France, sont membres l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis, rejoints par la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas. Les objectifs de l’énoncé de mission visent à accélérer le partage d’informations afin de maximiser les effets des mesures de sanction. Mais comme souvent, la différence de législation peut être un frein au partenariat. A cela, il faut ajouter un autre aspect : le risque de cyber-espionnage russe pour endiguer l’application des mesures adoptées au niveau international.
Cyber espionnage russe
L’Uif a récemment lancé une alerte sur d’éventuelles cyberattaques sur les institutions financières. Fin février, une alerte s’est déclenchée vers les infrastructures économiques occidentales, dont l’Italie. Cisa et Ncsc, les agences de cybersécurité des États-Unis et de Grande-Bretagne, ont fait état d’une vaste opération visant à diffuser le malware Cyclop Blink de Sandworm, également connu sous le nom de Voodoo Bear, une organisation de hackers russes. Sandworm a toujours été lié à la Fédération de Russie et est également composé d’agents des services de renseignement de Moscou. Selon la NSA, le service secret américain, Sandworm serait en réalité l’unité 74455, partie intégrante du compartiment cyber-espionnage de Gru, l’unité de renseignement militaire dirigée par le Kremlin.
L’hypothèse qu’il puisse y avoir des infiltrations dans les systèmes informatiques des intermédiaires et des banques, afin d’obscurcir la traçabilité des ressources financières des oligarques « listés » et d’éviter le gel, n’est pas à exclure. Dans la note émise par l’UIF, il est recommandé « d’exercer la plus grande attention en ce qui concerne le risque de cyberattaques, d’intensifier les activités de surveillance et de défense par rapport à d’éventuelles malware« . Selon les agences de cybersécurité américaines et britanniques, Cyclops Blink est capable de pénétrer dans les systèmes informatiques et de lire des parties de la mémoire de l’ordinateur. Une fois à l’intérieur, le risque de manipulation des données devient très élevé.
Dépôts de Russes et de Biélorusses
Enfin, dans le cadre de l’enquête, le CSF a ordonné le « recensement » des dépôts bancaires dépassant 100 mille euros, des citoyens russes et biélorusses même s’ils ont la nationalité d’un pays de l’UE et même s’ils ne figurent pas sur la liste noire européenne. Le récent règlement UE 328/2022 prévoit, en effet, une interdiction d’ouvrir des dépôts au nom de citoyens, résidents ou établis en Russie ou en Biélorussie pour des montants supérieurs à 100 mille euros et une obligation connexe pour les banques de notifier à l’UIF les dépôts déjà existant avec le solde relatif, mis à jour d’année en année.
Tous les avoirs confisqués jusqu’à présent
Actifs saisis aux oligarques russes en Italie et leur valeur pour un total de 848 millions
La procédure
Le blocage n’affecte pas la propriété et consiste en un blocage automatique des disponibilités
1. Gel des fonds Elle implique l’interdiction de mouvement, de transfert, de modification, d’utilisation ou de gestion de fonds ou d’accès à ceux-ci. Bloquez également les cartes de crédit et la gestion du portefeuille
2. Gel des avoirs Détermine l’interdiction de transfert et d’aliénation : interdiction de vente, d’affermage, de location ou de constitution de sûretés réelles