Coup de projecteur de la Guardia di Finanza sur environ 150 ventes immobilières sur la Costa Smeralda avec des transactions s’élevant à 1 milliard d’euros en provenance de l’étranger. Il s’agit du bilan d’une opération visant à prévenir le blanchiment d’argent, menée par les militaires du commandement provincial de Sassari de la Guardia di Finanza, dirigés par le colonel Stefano Rebechesu.
Les enquêtes ont commencé de loin
Tout a commencé avec le début des contrôles portant sur les avoirs russes imputables aux personnes « listées », c’est-à-dire les contrôles qui ont ensuite conduit au gel des avoirs des oligarques russes. Au cours de l’activité d’investigation, les responsables des Finances ont à la fois identifié les « professionnels de référence » de ceux qui avaient réalisé d’importants investissements sur la Costa Smeralda, et effectué une série de contrôles sur « les intermédiaires financiers, professionnels et autres opérateurs non financiers, sélectionnés en fonction de une approche basée sur le risque de vulnérabilité à l’introduction d’avoirs illicites dans l’économie légale ».
Une large gamme
La vaste activité de contrôle menée a permis d’identifier ceux qui, ces derniers temps, ont réalisé une série de transactions immobilières: de la vente à la location de biens de luxe dans le quartier d’Emeraude, la zone qui, comme a souligné à la Direction Provinciale «C’est l’une des régions les plus attractives du pays pour les investissements internationaux de grande valeur».
Ralentir sur 150 transactions
Sous le prisme de la Fiamme Gialle, environ 150 transactions immobilières pour des transactions financières s’élevant à près d’un milliard d’euros provenant principalement de l’étranger et de pays à fiscalité préférentielle « où sont souvent constituées des sociétés offshore pour cacher les bénéficiaires effectifs des ressources économiques derrière des chaînes de contrôle qui, à première vue, apparaissent opaques et complexes ».
Infractions administratives
«À la suite de ces contrôles, de nombreuses violations administratives de la législation anti-blanchiment ont été détectées, liées à l’utilisation d’espèces pour des montants dépassant la limite fixée par la loi ou aux obligations d’identification des clients et de déclaration des transactions suspectes – la Direction provinciale souligne en outre -. Les contrôles ont révélé des manquements dans le non-respect des exigences en matière de vérification adéquate des clients, qui expriment une réalisation nécessaire et essentielle du système de collaboration anti-blanchiment visant à acquérir des données et des informations non seulement de manière formelle mais aussi de manière plus efficace et dynamique dans afin de vérifier les dangers potentiels qu’une circonstance spécifique puisse conduire à un comportement illicite grâce à la connaissance de l’origine des actifs et des fonds utilisés ».