Les législateurs américains ont demandé au Credit Suisse de partager les détails de sa gestion des sanctions contre les oligarques russes après que la banque a demandé aux investisseurs de détruire les documents liés aux actifs de ses clients les plus riches.
Carolyn Maloney, présidente du comité du Congrès américain sur la surveillance et la réforme, et Stephen Lynch, membre du comité, ont demandé à Thomas Gottstein, directeur général du Credit Suisse, dans une lettre datée du 28 mars, de partager des informations concernant un rapport du Financial Times selon lequel la banque avait demandé aux investisseurs de détruire les documents liés aux jets et yachts privés de ses clients les plus riches.
Cette décision visait à empêcher la fuite de détails sur une division du Credit Suisse qui a accordé des prêts à des oligarques qui ont ensuite été sanctionnés.
Le rapport du FT « soulève des inquiétudes importantes quant au respect par le Credit Suisse » des sanctions imposées par les États-Unis et ses alliés en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, indique la lettre.
Le comité était « particulièrement préoccupé » par le fait que la demande de la banque suisse de détruire des documents coïncidait avec l’annonce par la Suisse qu’elle se joindrait aux États-Unis, à l’UE et à d’autres pour imposer des sanctions à Moscou en réponse à son invasion de l’Ukraine, selon la lettre, qui a été signalée pour la première fois. par le Wall Street Journal.
Les fonds spéculatifs et d’autres investisseurs ont reçu plus tôt ce mois-ci des lettres du Credit Suisse leur demandant de détruire des documents liés à une titrisation de prêts adossés à des « jets, yachts, biens immobiliers et/ou actifs financiers ».
Il leur a également été demandé de « détruire et d’effacer définitivement » toute information confidentielle précédemment fournie par le Credit Suisse concernant la transaction, citant une « récente fuite de données vers les médias » qui, selon lui, avait été « vérifiée par nos enquêteurs ».
Le moment et la nature des demandes du Credit Suisse ont soulevé «des inquiétudes importantes quant au fait qu’il pourrait dissimuler des informations sur le fait que les participants à l’accord de titrisation» – y compris le Credit Suisse, les investisseurs et les propriétaires d’actifs sous-jacents – «pourraient échapper aux sanctions» liées au conflit en Ukraine. , disait la lettre.
Les législateurs américains ont demandé au Credit Suisse de produire des informations remontant à janvier 2017, y compris une liste de tous les investisseurs participant à l’accord de titrisation ; les communications liées au stockage, à la destruction ou à la détention d’informations confidentielles sur les prêts adossés à des yachts et des jets privés ; et les documents de connaissance du client et de diligence raisonnable relatifs aux prêts titrisés dans le cadre de la transaction. La lettre demandait à la banque de soumettre le matériel avant le 11 avril.
La décision du Credit Suisse est intervenue après que le FT a rapporté comment la banque s’était déchargée des risques liés à 2 milliards de dollars de prêts à un groupe de fonds spéculatifs. Le rapport du FT citait abondamment la présentation aux investisseurs de la transaction, qui a levé le voile sur les secrets commerciaux étroitement gardés de la franchise internationale de gestion de patrimoine de la banque.
Une diapositive indique qu’un tiers des défauts de paiement sur ses prêts de yachts et d’avions en 2017 et 2018 étaient « liés aux sanctions américaines contre les oligarques russes ». Des articles de presse à l’époque indiquaient qu’Oleg Deripaska et les frères Arkady et Boris Rotenberg avaient résilié les baux de jets privés avec la banque au cours de ces années.
Le Credit Suisse a refusé de commenter la lettre et a dirigé le FT vers une déclaration précédente qu’il avait faite au sujet de la présentation aux investisseurs.
«Aucune donnée, liée au client ou autre, n’a été effacée au sein du Credit Suisse et, pour plus de clarté, cela n’est en aucun cas lié à la récente mise en œuvre de sanctions supplémentaires – auxquelles nous nous conformons pleinement», indique le communiqué.
La banque fait également l’objet d’une enquête du procureur général de la Suisse sur la présentation aux investisseurs, à la suite d’une plainte déposée ce mois-ci par l’homme politique suisse Carlo Sommaruga.
Une personne proche de la banque a déclaré que la plainte était basée sur une mauvaise compréhension de la présentation et une mauvaise interprétation de l’article de FT.