Il y a encore plus de questions que de réponses sur les complications du secteur de la cryptographie et les faillites des principaux fournisseurs de services de cryptographie. Les frères jumeaux Cameron et Tyler Winklevoss, qui se sont fait connaître grâce à leur différend juridique avec le patron de Meta, Mark Zuckerberg, au sujet du précurseur de Facebook, sont désormais au centre des enquêtes. Des investisseurs respectés dans le secteur de la cryptographie sont accusés de fraude massive.
• Les millions retirés faisaient-ils partie d’une stratégie visant à protéger les investisseurs ?
• Les jumeaux Winklevoss ont-ils dissimulé les problèmes chez Genesis ?
• Les clients de Gemini Earn ont-ils été délibérément trompés ?
Dès septembre 2023, le New York Post rapportait que les frères Winklevoss auraient retiré 282 millions de dollars le 9 août, avant l’effondrement de Genesis. Dans un commentaire sur la plateforme X (ex Twitter), les frères Winklevoss ont confirmé le retrait de la somme évoquée par la Poste. Ils ont toutefois souligné qu’il s’agissait d’une « réserve de liquidités » pour les clients, comme on craignait déjà le pire en raison des turbulences sur le marché de la cryptographie à l’été 2022.
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Nous sommes déçus que @nypost a choisi de publier imprudemment une histoire complètement trompeuse sur le programme Gemini Earn. Tout ce que prétend le Post dans son article est exactement le contraire. Les 282 millions de dollars retirés de Genesis en août 2022 étaient en fait Earn…
-GeminiTrustCo (@GeminiTrustCo) 28 septembre 2023
Le retrait de la somme fait partie de la « stratégie intelligente et prudente ». En raison de l’aggravation de la situation sur le marché de la cryptographie, il a été décidé d’étendre les mesures de sécurité pour les clients en augmentant les réserves de liquidités et ils ont été horrifiés par les déclarations du New York Post, poursuit l’article X. Barry Silbert et le Digital Currency Group (DGC) voulaient « manipuler l’opinion publique » avec de telles accusations afin de détourner l’attention de leur propre fraude. Les jumeaux Winklevoss ont intenté une action en justice contre Genesis et sa société mère DGC en juillet et portent désormais également des allégations contre le Post, qui n’a pas examiné plus en détail ces informations.
Faillite de Genesis : Gemini Earn et fonds des clients gelés
Au 16 novembre 2022, Genesis avait gelé 900 millions de dollars de fonds de clients liés au programme Gemini Earn afin de maintenir la liquidité. Et c’est exactement ce qui ne va pas pour Eric Asquith, qui est actuellement en arbitrage avec Gemini. Selon des documents judiciaires obtenus par le New York Post, Asquith s’est vu refuser l’accès à plus d’un million de dollars. Deux semaines seulement avant que Genesis ne gèle les fonds, il avait effectué le dernier dépôt de 350 000 $. Les frères Winklevoss ont toujours assuré à leurs clients que leurs produits financiers, y compris Gemini Earn, étaient sûrs et ont souligné dans un article de blog du 11 novembre que Gemini n’avait pas investi de manière significative dans FTX – sans même mentionner « Gemini Earn ». « Il n’y a aucun moyen pour Gemini de renverser la situation… Vous avez donc été assez intelligent pour retirer 282 millions de dollars, mais vous n’avez pas arrêté le programme Earn ? », demande Asquith dans une interview avec le Post. Gemini n’a jamais informé ses investisseurs des événements.
Accusations de fraude contre DCG, Genesis et Gemini – « Gemini Earn »
Le parquet de New York accuse également Genesis de fraude, mais implique également Gemini. À la mi-octobre, la procureure générale de New York, Letitia James, a porté plainte contre DCG, Genesis et Gemini. Cependant, Michael Moro (ex-PDG de Genesis) et Barry Silbert (fondateur et PDG de DCG), Cameron et Tyler Winklevoss – ou les Winklevii, comme les appelle la célèbre critique crypto Molly White dans son blog – ne sont pas mentionnés par nom. À un moment donné, avant que les problèmes ne soient connus, Gemini a révisé la cote de crédit interne de Genesis au « niveau indésirable », comme l’écrit Molly White dans son dernier récapitulatif hebdomadaire, « To the Moon ».
Comme le rapporte Reuters, les procureurs exigent « la restitution des biens mal acquis » et demandent l’interdiction des trois sociétés à New York. Les investisseurs auraient été escroqués de plus d’un milliard de dollars américains. Le programme Gemini Earn est au centre du procès car il permettait aux investisseurs de prêter des crypto-monnaies à Genesis. Selon le parquet, Gemini était au courant de la sécurité insuffisante des prêts Genesis et a délibérément caché cette information.
Dans le communiqué de presse, le procureur général souligne que les investisseurs ont été délibérément fraudés et que les investisseurs de taille moyenne, en particulier, ont été laissés pour compte après avoir été assurés à plusieurs reprises que leur argent était en sécurité. « Au lieu de cela, Gemini a dissimulé les risques liés à l’investissement avec Genesis et Genesis a menti au public sur ses pertes. Cette fraude est un autre exemple de mauvais acteurs causant du tort dans le secteur sous-réglementé des cryptomonnaies. Mon bureau poursuivra ses efforts pour arrêter les sociétés frauduleuses de cryptomonnaies et pour faire pression en faveur de réglementations plus strictes pour protéger tous les investisseurs », a déclaré Letitia James.
« L’écheveau des litiges est de plus en plus complexe », conclut Molly White. Il y a maintenant plusieurs procédures judiciaires en cours concernant le rôle de Gemini dans le cadre de la vague de faillites de l’année dernière, qui a ébranlé l’industrie de la cryptographie et révélé les nombreuses complications. La SEC a également formulé de graves allégations contre Gemini et Genesis. Cameron et Tyler Winklevoss, en revanche, considèrent apparemment diverses déclarations comme ayant de bonnes chances de se défendre à la fois contre les allégations de la SEC et contre les allégations de fraude.
Equipe éditoriale finanzen.net