Les Granjas de Mobiles : Une Épidémie d’Escroqueries en Espagne
Un individu, opérant depuis Barcelone avec un équipement technologique d’une valeur de 400 000 euros, était à la tête d’une infrastructure capable d’envoyer jusqu’à 2,5 millions de messages frauduleux par jour. Ce cas illustre comment les groupes criminels exploitent les ‘granjas de cartes SIM’ pour mener des escroqueries massives touchant des millions d’utilisateurs à travers le monde.
Qu’est-ce qu’une Granja et Comment ça Fonctionne?
Ces ‘granjas’ sont des systèmes informatiques industriels conçus pour exploiter des milliers de cartes SIM simultanément. Au cœur de ce système se trouvent les SIMBOX, des dispositifs hébergeant des centaines de modems GSM professionnels. Chaque modem fonctionne comme un téléphone mobile autonome, capable d’envoyer entre 12 et 18 messages par minute.
Dans une opération récente, la Guardia Civil a révélé que l’opérateur disposait de 35 SIMBOX équipées de 865 modems actifs, contrôlés par une dizaine d’ordinateurs. Cela a permis d’envoyer des millions de SMS frauduleux quotidiennement vers des victimes préalablement sélectionnées.
Un Business Illégal
Ces infrastructures sont devenues nécessaires récemment, comme le souligne la Guardia Civil. Une ordonnance gouvernementale en vigueur depuis juin bloque toute communication via des numéros espagnols depuis des ordinateurs étrangers, maintenant les escrocs à la recherche d’alternatives. En Espagne, l’escroquerie est facilitée par des personnes locales, dotées de compétences techniques et de connaissances sociales, qui fournissent des numéros actifs.
Comment Est Ce Que Cela Se Passe?
Dans le cas de ce réseau, l’opérateur ne menait pas directement les escroqueries. Sa tâche consistait à créer et à maintenir l’infrastructure, qu’il louait à des réseaux de cybercriminels à travers le monde contre des paiements en cryptomonnaies. Une café-bar à Barcelone servait de couverture, se faisant passer pour un locuteur afin de justifier la création massive de lignes téléphoniques auprès des fournisseurs. Plus de 60 000 cartes SIM étaient prêtes à l’emploi, avec 10 000 autres non activées lors de l’intervention.
Rotation et Automatisation
Les numéros expéditeurs changeaient fréquemment, restant actifs seulement pour de courtes périodes pour contrecarrer la traçabilité. De plus, l’opérateur possédait un mallette SIMBOX portable, permettant des opérations depuis n’importe quel endroit, y compris en mouvement. Bien que la structure puisse atteindre des milliers de personnes simultanément, les messages n’étaient pas envoyés au hasard. Les criminels ciblaient des groupes spécifiques, comme les citoyens russes et ukrainiens en Espagne, en se faisant passer pour des agents de la police nationale.
Démantèlement du Réseau Criminel
La Guardia Civil a localisé l’opérateur à travers plusieurs plaintes dans des villes comme Aspe et Novelda. Les agents sont parvenus à suivre les lignes téléphoniques utilisées, menant à la surveillance du café. Trois perquisitions, dans la maison, le café, et un garage, ont permis d’intercepter l’intégralité de l’infrastructure.
Un informaticien ukrainien de 41 ans a été arrêté, d’abord relâché sous conditions, avant d’être reconduit en garde à vue lors d’une tentative de sortie du pays.
Une Menace Mondiale
Ce réseau représente la troisième infrastructure de ce type démantelée au monde, la deuxième en Europe et la première en Espagne. Les enquêtes se poursuivent, et la Guardia Civil estime que les pertes financières pourraient s’élever à plusieurs millions d’euros.
Avec l’intensification des technologies et de l’automatisation, ces systèmes de fraude ne montrent aucun signe de ralentissement, soulignant l’importance d’une vigilance accrue de la part des utilisateurs.