Une montagne d’argent public qui aurait été fait disparaître grâce à un « système frauduleux avéré – résument les enquêteurs dans les informations de la police judiciaire – basé sur l’émission et l’utilisation de factures pour des opérations subjectivement et objectivement inexistantes et d’autres coûts inexistants. « , non seulement pour échapper à l’impôt mais aussi pour «justifier, dans le reporting, la demande de financement auprès de la Direction Centrale du système de protection des demandeurs d’asile et des réfugiés».
Selon le juge d’instruction de Latina, ce détournement de fonds publics avait provoqué de très graves pénuries dans les centres pour migrants et mineurs. GS, ancien employé de Karibu en sa qualité de chef de la structure du Cas Rehema d’Aprilia, en a parlé avec les magistrats. Il a déclaré que depuis août 2018 « la situation d’hébergement des invités était très précaire », il y avait « plusieurs toilettes inadaptées » et une « situation hygiénique et sanitaire générale des invités qui était également précaire car la structure était décidément surpeuplée ». Les enquêteurs ont découvert des structures délabrées qui n’avaient pas été soumises à un contrôle des rongeurs ni à une déblattisation.
Le flux illicite d’argent
Les dernières informations de 2023 de la Police Financière reconstituent les sorties de fonds publics. Sont mis en avant des transferts vers l’étranger pour 472 909 euros entre 2017 et 2022. Tous présentent des raisons non corroborées, comme des « coûts de projets d’internationalisation » et des « dettes/salaires de salariés » qui se répètent de manière obsessionnelle jusqu’à disparaître des comptes au-delà de 1,9 million d’euros.
Il y a ensuite l’utilisation de cartes de crédit et prépayées, enregistrées au nom de Karibu, mais utilisées à des fins privées – dans les restaurants, bijouteries, centres de beauté, magasins de vêtements et de cosmétiques – pour 93 976 en 2017 ; 208 394 euros en 2018 ; 49 946 en 2019 ; 13 803 en 2020 ; 2 177 en 2021.
Toujours en lisant les journaux, des virements « opaques » ressortent des comptes courants au nom de Karibu vers « Lady Soumahoro » pour plus de 100 mille euros. Selon le juge d’instruction, l’épouse du député, en sa qualité de conseillère au conseil d’administration de la coopérative, n’a pas respecté « de mauvaise foi » les engagements stipulés auprès de la Préfecture de Latina, « en commettant une fraude dans l’approvisionnement public ».