Le ministère américain de la Justice (DoJ) a déclaré lundi avoir saisi 50 676 Bitcoins en novembre 2021 qui avaient été volés lors du piratage en 2012 du marché Web sombre Silk Road, aujourd’hui disparu.
Le bitcoin, qui a été obtenu en 2012 et évalué à 3,36 milliards de dollars lors de sa découverte l’année dernière, vaut désormais 1,04 milliard de dollars. De plus, 661 900 $ en espèces, 25 pièces Casascius d’une valeur approximative de 174 Bitcoin et des lingots de couleur or et argent ont été récupérés.
Il s’agit également de l’une des plus importantes saisies de crypto-monnaie à ce jour, suivie de la confiscation de 3,36 milliards de dollars de bitcoins au début de février liée à la violation de 2016 de l’échange de crypto Bitfinex.
Le ministère de la Justice a déclaré avoir procédé à la saisie le 9 novembre 2021, conformément à un mandat de perquisition délivré au domicile de James Zhong situé dans l’État américain de Géorgie. Il a également déclaré que les clés des jetons avaient été trouvées dans un coffre-fort au sous-sol et sur un « ordinateur monocarte immergé sous des couvertures dans une boîte de pop-corn stockée dans un placard de salle de bain ».
Le 4 novembre, l’homme de 32 ans a également plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude électronique en septembre 2012 lorsqu’il a détourné illégalement la crypto-monnaie de Silk Road. L’accusation est passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
« M. Zhong a exécuté un stratagème sophistiqué conçu pour voler des bitcoins sur le célèbre marché de la route de la soie », a déclaré Tyler Hatcher, IRS-CI agent spécial en charge, a dit. « Une fois qu’il a réussi son braquage, il a tenté de cacher son butin à travers une série de transactions complexes qui, espérait-il, seraient améliorées alors qu’il se cachait derrière le mystère du » darknet « . »
Avant son démantèlement en 2013, Silk Road prospéré comme un marché noir sur le darknet pour les drogues illégales et autres biens et services illicites, permettant aux acteurs criminels de blanchir les fonds qui y transitent. Il a été lancé en février 2011.
En 2015, son fondateur Ross William Ulbricht a été condamné à la prison à vie et l’un de ses administrateurs, un ressortissant irlandais du nom de Gary Davis, a été emprisonné pendant six ans et demi en juillet 2019.
Selon des documents judiciaires, Zhong a exécuté un stratagème en septembre 2012 pour frauder Silk Road en créant neuf comptes frauduleux sur la plate-forme et en déclenchant plus de 140 transactions pour piller plus de 50 000 Bitcoins avant de transférer les fonds vers un certain nombre de portefeuilles sous son contrôle.
Alors que chacun des neuf comptes avait un dépôt initial compris entre 200 et 2 000 Bitcoins, on estime que Zhong a effectué une série de retraits en succession rapide dans le but de tromper les systèmes de traitement de Silk Road pour qu’ils libèrent plus de crypto que ce qui avait été déposé à l’origine.
En plus de cela, Zhong a reçu 50 000 Bitcoin Cash lorsque Bitcoin a subi un hard fork en 2017, qui ont tous été échangés par la suite contre 3 500 Bitcoins supplémentaires.
« À partir de mars 2022 ou vers cette date, Zhong a commencé se rendre volontairement au gouvernement des bitcoins supplémentaires auxquels Zhong avait accès et qu’il n’avait pas dissipés », a noté le DoJ. « Au total, Zhong a volontairement cédé 1 004,14621836 bitcoins supplémentaires. »