Les autorités américaines ont accusé l’homme d’affaires lié au Kremlin Konstantin Malofeyev d’avoir violé les sanctions américaines dans le cadre de la première procédure pénale contre un oligarque depuis le début du conflit en Ukraine.
Malofeyev, un investisseur russe et fondateur d’un empire médiatique pro-Poutine, est accusé d’avoir enfreint les sanctions imposées en réponse à l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014 en engageant un citoyen américain pour gérer ses réseaux de télévision et en tentant d’acquérir un réseau en Bulgarie.
Le couple et d’autres auraient également conspiré pour transférer illégalement un investissement de 10 millions de dollars que Malofeyev avait fait dans une banque texane à un associé commercial en Grèce en 2015, en violation du même ensemble de sanctions.
Les fonds d’investissement, qui ont été convertis par la banque texane en 2016 en liquidités détenues sur un compte chez un autre prêteur américain, ont été saisis par les autorités américaines.
Le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, a déclaré mercredi : « Notre message à ceux qui continuent d’aider le régime russe par leur conduite criminelle est le suivant : peu importe jusqu’où vous naviguez sur votre yacht. Peu importe la façon dont vous dissimulez vos actifs. . . Le ministère de la Justice utilisera tous les outils disponibles pour vous retrouver. . . et vous tenir responsable.
Dans un entretien téléphonique avec le Financial Times, Malofeyev – qui fait face à deux chefs d’accusation passibles chacun d’une peine maximale de 20 ans de prison – a qualifié l’action en justice contre lui de “comique”.
“Depuis 2014, je n’ai plus d’actifs à l’ouest”, a-t-il dit, alléguant que le transfert de la banque texane à l’associé grec avait eu lieu il y a huit ans, juste avant qu’il ne tombe sous les sanctions occidentales.
Cependant, le DoJ allègue qu’un accord de 2015 visant à transférer la propriété de la société écran utilisée pour l’investissement bancaire texan à l’associé grec a été frauduleusement antidaté à juillet 2014, pour donner l’impression qu’il a eu lieu avant l’imposition de sanctions américaines. .
“Rien ne s’est passé avec cela au cours des huit dernières années. Ce sont des choses très anciennes », a déclaré Malofeyev. “On dirait [Garland] essaie de s’attribuer le mérite politique [his predecessors’] travailler.”
Ces dernières semaines, le DoJ a fait part de sa volonté de prendre des mesures plus sévères contre les Russes qui échappent aux sanctions. Le mois dernier, il a mis en place un groupe de travail spécial pour faire appliquer les restrictions liées à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.
Les accusations portées contre Malofeyev surviennent alors que les preuves croissantes de crimes de guerre perpétrés par les forces russes en Ukraine ont suscité une condamnation internationale et provoqué une escalade des sanctions occidentales contre Moscou.
Ces derniers jours, les États-Unis ont annoncé d’autres mesures coercitives contre les Russes. Mercredi, le FBI a déclaré qu’il avait perturbé un réseau de bots construit par l’agence de renseignement militaire du gouvernement russe avant qu’il ne puisse être déployé.
“Nous n’allons pas attendre la fin de nos enquêtes pour agir”, a déclaré Christopher Wray, directeur du FBI.
Mardi, les autorités allemandes et américaines ont collaboré pour saisir Hydra Market, le plus grand marché mondial du dark web, et ses portefeuilles de crypto-monnaie, qui contenaient du bitcoin d’une valeur de 25 millions de dollars, a déclaré le DoJ. Hydra aurait autorisé des utilisateurs dans des pays principalement russophones à échanger des marchandises illicites, a déclaré le DoJ, qui a également annoncé des poursuites pénales contre un résident russe qui aurait administré les serveurs de la plateforme.
Hydra, qui a depuis été dissoute, n’a pas pu être jointe pour commenter.
À la demande du DoJ, les autorités espagnoles ont saisi lundi un yacht de 255 pieds d’une valeur d’au moins 90 millions de dollars appartenant à l’oligarque russe Viktor Vekselberg, que les États-Unis ont sanctionné en 2018 en relation avec l’invasion russe de la Crimée. Les autorités américaines ont allégué que la saisie avait été déclenchée par des violations des lois sur la fraude bancaire, le blanchiment d’argent et les sanctions.
Vekselberg n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.