Les États-Unis et l’UE intensifient la pression sur la Turquie pour qu’elle réprime le non-respect des sanctions russes, craignant que le secteur bancaire du pays ne soit une porte dérobée potentielle pour le financement illicite.
Les États-Unis se concentrent sur les banques turques qui se sont intégrées à Mir, le système de paiement intérieur russe, ont déclaré au FT deux responsables occidentaux impliqués dans les plans, alors que Bruxelles prépare une délégation pour exprimer directement ses préoccupations aux responsables turcs.
La pression sur la Turquie survient alors que les capitales occidentales se tournent vers une mise en œuvre plus stricte des sanctions existantes plutôt que vers l’imposition de nouvelles mesures. Ce changement reconnaît que les sanctions économiques imposées après l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine en février n’ont pas nui à l’économie russe autant qu’ils l’avaient espéré. Mais ils soutiennent que la suppression des échappatoires dans les mesures actuelles comprimera lentement les bouées de sauvetage financières du Kremlin.
“Vous allez nous voir en quelque sorte nous concentrer sur l’évasion du secteur financier”, a déclaré le premier responsable occidental. “Nous enverrons un message très clair selon lequel, par exemple, les institutions financières de pays tiers ne devraient pas s’interconnecter avec le réseau de paiement Mir car, vous savez, cela comporte des risques d’évasion des sanctions.”
« Nous devons combler les lacunes », selon le deuxième responsable, impliqué dans les pourparlers de ce mois-ci entre l’UE et les États-Unis sur l’application des sanctions, citant la Turquie comme cible principale.
Le président turc Recep Tayyip Erdoğan, dont le pays est membre de l’OTAN depuis 1952, a poursuivi ce qu’il appelle une approche «équilibrée» du conflit ukrainien. Son refus de signer des sanctions contre la Russie et sa récente promesse d’approfondir la coopération économique avec Moscou ont alarmé ses alliés occidentaux. Erdoğan, qui rencontrera Poutine vendredi, a déclaré le mois dernier qu’il y avait “de sérieux progrès” dans l’expansion de Mir en Turquie.
Cinq des plus grandes banques turques, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank et Halkbank, sont membres du système de paiement Mir, qui a été développé par la banque centrale russe comme alternative nationale à Visa et Mastercard.
Deux d’entre eux – le prêteur privé DenizBank appartenant aux Émirats arabes unis et la Halkbank contrôlée par l’État, connue pour son rôle présumé dans un stratagème visant à échapper aux sanctions américaines contre l’Iran qui remonte à 2010 – ont signé avec Mir après que Poutine ait lancé son invasion à grande échelle en février .
İş Bank a déclaré que sa politique exigeait “le strict respect de toutes les sanctions américaines applicables”, ajoutant : “Nous surveillons de près les sanctions et prenons les mesures nécessaires pour effectuer les transactions par carte MIR conformément à cette politique”.
DenizBank a déclaré: «Nous n’exécutons pas de transactions avec des banques sanctionnées. Nous respectons pleinement les sanctions internationales contre la Russie. Halkbank, Vakıfbank et Ziraat Bank n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
Le ministère turc des Affaires étrangères a déclaré que si Ankara avait pour politique de longue date de n’appliquer que des sanctions soutenues par l’ONU, “nous avons également été tout aussi fermes dans notre politique de ne pas permettre à Türkiye de devenir un canal pour échapper aux sanctions”.
Dans le cadre des efforts visant à renforcer l’application de la loi, Mairead McGuinness, la commissaire européenne aux services financiers, envisage de se rendre en Turquie le mois prochain, selon des personnes proches des plans. Un haut responsable de l’UE a déclaré: “Le commissaire McGuinness s’est récemment rendu dans un certain nombre de pays pour discuter de questions liées aux services financiers, et de la mise en œuvre de sanctions en particulier, compte tenu de l’agression de la Russie contre l’Ukraine.”
Wally Adeyemo, secrétaire adjoint au Trésor américain, a écrit le mois dernier aux entreprises turques pour les avertir des “tentatives de la Russie d’utiliser votre pays pour échapper aux sanctions” et des risques de “conduire des transactions avec des entités russes sanctionnées”.
Déployées par vagues de mesures dans les premières semaines après l’invasion de la Russie, les sanctions occidentales ont cherché à couper les plus grandes banques, les sociétés énergétiques et de défense russes et des centaines de hauts fonctionnaires et d’hommes d’affaires les plus riches du marché mondial.
Dans le cadre de la répression plus large contre le contournement des sanctions, les efforts occidentaux cibleront les personnes qui traitent les paiements au nom des Russes ainsi que les entreprises qui ont aidé à mettre en place des réseaux de paiement parallèles pour Moscou, selon l’un des responsables.
L’UE et les États-Unis cibleront également les entités aidant Moscou à traiter les revenus d’exportation russes ou facilitant les importations de produits industriels ou de défense interdits par les sanctions occidentales, ont déclaré les trois responsables.
D’autres mesures en cours de discussion incluent le ciblage d’un plus grand nombre de personnes impliquées dans les secteurs russes des logiciels, du commerce électronique et de la cybersécurité, ont déclaré deux responsables.
Outre la Turquie, la répression des portes dérobées potentielles pour le contournement des sanctions vise les pays du Caucase, d’Asie centrale et du Golfe, ont déclaré des responsables. « La Russie va essayer toutes les portes. Et chaque pays doit garder à l’esprit que nous suivrons cela et que nous lui parlerons », a déclaré James O’Brien, coordinateur des sanctions au département d’État américain.