Le ministère américain de la Justice a déclaré que les banques, les bourses de crypto-monnaie et d’autres institutions financières qui servent les oligarques russes sous sanctions américaines seront dans sa ligne de mire, détaillant l’ordre du jour d’un groupe de travail spécial mis en place pour appliquer les sanctions en réponse à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.
Un haut responsable du DoJ a déclaré vendredi que le groupe de travail « KleptoCapture » lancé la semaine dernière adopterait une vision large, ne s’intéressant pas seulement aux parties qui aident sciemment les personnes sous sanctions.
«Les institutions financières, les banques, les services de transfert d’argent, les échanges de crypto-monnaie qui omettent délibérément de maintenir des politiques et procédures adéquates de lutte contre le blanchiment d’argent et permettent à ces oligarques de déplacer de l’argent. . . sera dans le collimateur de cette enquête », a déclaré le responsable.
Le groupe de travail ciblera également les comptables et les avocats qui ont aidé des personnes sanctionnées.
« Nous allons absolument enquêter, cibler et, le cas échéant, poursuivre des individus qui ne sont pas eux-mêmes l’oligarque. . . mais qui sont heureux d’aider à dissimuler ou de faciliter, d’aider ou d’encourager l’évasion des sanctions en eux-mêmes ou d’aider les individus sanctionnés à commettre tout crime que nous découvrons dans l’enquête », a déclaré le responsable du DoJ.
Le ministère de la Justice ratisse large pour son enquête alors qu’il cherche à intensifier l’application des sanctions américaines avec le groupe de travail, qui comprend un large éventail d’agences d’application de la loi telles que le FBI et les services secrets américains.
« Les acteurs qui se cachent la tête dans le sable ou se voilent la face pour déplacer de l’argent sale peuvent faire face à des accusations de blanchiment d’argent pour leur rôle dans la dissimulation de ces produits », a déclaré le responsable du DoJ, ajoutant que des individus et des entités aidaient « activement » une personne sanctionnée à déplacer des actifs. seraient également visés.
Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, les États-Unis ont imposé des sanctions aux grandes banques russes, aux personnes clés et à la banque centrale du pays, une liste qui pourrait encore s’allonger. Washington a également pris pour cible des responsables russes critiques tels que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le président Vladimir Poutine.
Les États-Unis ont également imposé des sanctions à quelques oligarques, dont le financier milliardaire Alisher Usmanov, ainsi qu’à certains membres de la famille de l’élite russe.
Le responsable du DoJ a refusé de spécifier ou de quantifier les actifs ciblés par le groupe de travail, mais a déclaré qu’ils incluraient des avoirs offrant « des moyens attrayants, souvent liquides ou opaques » pour cacher ou déplacer rapidement des capitaux à travers les frontières, tels que l’immobilier, les participations d’entreprises, les avions, bijoux et objets d’art.
Les échanges cryptographiques ont subi des pressions pour bloquer les transactions avec la Russie, car les responsables occidentaux craignent que les jetons numériques ne soient utilisés pour transférer de l’argent à travers les frontières alors qu’ils cherchent à exclure la Russie du système financier mondial.
Les échanges entre le rouble russe et les actifs cryptographiques, y compris le tether et le bitcoin, ont augmenté depuis le début de l’invasion ukrainienne, doublant début mars, selon les données de Chainalysis, un groupe de recherche sur la cryptographie.