Le département du Trésor américain avertit les banques et les institutions financières américaines d’être en alerte face aux tentatives d’acteurs étatiques et d’oligarques russes d’échapper aux sanctions, y compris via des transactions de crypto-monnaie, alors qu’il tente d’anticiper les efforts visant à contourner les mesures imposées à Moscou pour son invasion de l’Ukraine .
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor a envoyé lundi une note aux institutions financières américaines conseillant une « vigilance » supplémentaire sur les activités potentielles d’évasion des sanctions et offrant des conseils sur les « drapeaux rouges » pour repérer de tels mouvements.
Le message du FinCEN fait suite aux lourdes sanctions imposées par les États-Unis et leurs alliés aux principales institutions financières russes, aux oligarques et aux membres de leur famille ainsi qu’à la banque centrale du pays et aux entreprises publiques. Cela survient alors que certaines entités et individus russes pourraient essayer d’utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions américaines et européennes.
« Face à la pression économique croissante sur la Russie, il est d’une importance vitale pour les institutions financières américaines d’être vigilantes quant au contournement potentiel des sanctions russes, y compris par les acteurs étatiques et les oligarques », a déclaré Him Das, directeur par intérim du FinCEN.
« Bien que nous n’ayons pas vu d’évasion généralisée de nos sanctions en utilisant des méthodes telles que la crypto-monnaie, le signalement rapide des activités suspectes contribue à notre sécurité nationale et à nos efforts pour soutenir l’Ukraine et son peuple », a-t-il ajouté.
Le FinCEN a déclaré qu’il fournissait « des drapeaux rouges sélectionnés pour aider à identifier les activités potentielles de contournement des sanctions et a rappelé aux institutions financières leurs obligations de déclaration en vertu de la loi sur le secret bancaire (BSA), y compris en ce qui concerne la monnaie virtuelle convertible (CVC) ».
Il a également déclaré qu’il était « essentiel » pour toutes les institutions financières « y compris celles ayant une visibilité sur les flux CVC », y compris les échanges cryptographiques et les administrateurs, « d’identifier et de signaler rapidement les activités suspectes associées à un éventuel contournement des sanctions ».
En outre, le Trésor exhorte les banques à « partager les informations », conformément à la législation américaine Patriot Act introduite après les attentats terroristes du 11 septembre, et à « examiner comment l’utilisation d’outils et de solutions innovants peut aider à identifier les actifs cachés russes et biélorusses ». ”.