Les procureurs américains ont accusé un ancien employé d’OpenSea, le marché populaire des jetons non fongibles, d’avoir échangé des informations confidentielles dans ce qu’ils ont qualifié de premier cas de délit d’initié impliquant des actifs numériques.
Un acte d’accusation rendu public mercredi dans le district sud de New York a allégué que Nate Chastain, l’ancien chef de produit d’OpenSea, a utilisé des connaissances d’initiés pour acheter secrètement environ 45 NFT, ou jetons numériques représentant des œuvres d’art, avant leur promotion sur la page d’accueil du marché.
Selon l’acte d’accusation, Chastain, 31 ans, a exécuté le stratagème entre juin et septembre 2021 « pour son gain financier personnel », vendant généralement les NFT pour deux à cinq fois le prix d’achat une fois qu’ils avaient été présentés sur la page d’accueil, ce qui a généré une vague d’intérêt des utilisateurs.
Chastain, qui a été arrêté à New York mercredi, a utilisé des comptes OpenSea anonymes et a transféré ses fonds via plusieurs autres comptes de crypto-monnaie afin de cacher son implication, selon l’acte d’accusation.
Il est accusé de fraude électronique et de blanchiment d’argent, chacun passible d’une peine maximale de 20 ans de prison.
« Les NFT sont peut-être nouveaux, mais ce type de stratagème criminel ne l’est pas », a déclaré Damian Williams, avocat américain du district sud de New York. « Les accusations d’aujourd’hui démontrent l’engagement de ce bureau à éradiquer les délits d’initiés – qu’ils se produisent sur le marché boursier ou la blockchain. »
L’affaire est la première du genre ciblant l’espace des actifs numériques en roue libre, signalant l’intérêt des procureurs à construire le même type d’affaires de délit d’initié traditionnellement portées sur les marchés financiers réglementés sur le marché moins réglementé du commerce de jetons numériques.
Les événements présumés ont eu lieu au plus fort du boom du commerce NFT l’année dernière, alors que des commerçants spéculatifs se sont entassés dans l’espace, tandis que des artistes, des maisons de couture et même des groupes sportifs ont également rejoint le marché en tant qu’émetteurs.
Cependant, le marché s’est depuis refroidi, parallèlement aux marchés plus traditionnels des crypto-monnaies, les investisseurs ayant été effrayés par les récentes hausses des taux d’intérêt.
L’activité présumée de Chastain a été révélée pour la première fois en septembre dernier par un utilisateur de Twitter qui a suivi les données de transaction accessibles au public sur la blockchain Ethereum, le registre immuable qui prend en charge la création de la plupart des NFT.
OpenSea a confirmé les affirmations, annonçant qu’elle lançait une enquête interne et élaborait de nouvelles politiques interdisant explicitement un tel comportement pour la première fois.
« Lorsque nous avons appris le comportement de Nate, nous avons ouvert une enquête et lui avons finalement demandé de quitter l’entreprise », a déclaré mercredi un porte-parole d’OpenSea. « Son comportement était en violation de nos politiques d’employés et en conflit direct avec nos valeurs et principes fondamentaux. »