Les pays de l’UE ont convenu d’un projet de loi visant à faciliter la saisie des avoirs des oligarques russes et d’autres individus ou institutions accusés d’avoir contourné les sanctions du bloc contre Moscou à cause de la guerre en Ukraine.
Dans une décision qui pourrait frapper les institutions financières européennes, les ministres de la Justice ont approuvé vendredi des mesures criminalisant le fait d’aider les personnes sanctionnées à contourner les interdictions de voyager, à échanger des biens interdits ou à effectuer des transactions avec des États ou entités sanctionnés.
Cela « donnera aux États membres de nouveaux outils pour assurer le suivi des sanctions », a déclaré le ministre suédois de la Justice, Gunnar Strömmer, au Financial Times.
Les mesures toucheraient les banques qui traitent avec des individus, des entités ou des États sanctionnés. Strömmer a déclaré que « les institutions financières des États membres » étaient la cible, ajoutant que les personnes sanctionnées seraient également touchées.
L’UE s’est efforcée de trouver des moyens d’utiliser les avoirs russes gelés pour aider l’Ukraine dans son effort de guerre et financer sa reconstruction. « Des discussions sont également en cours sur l’utilisation des actifs souverains russes pour générer des ressources pour l’Ukraine », a déclaré vendredi le commissaire européen à la justice Didier Reynders.
« À ce jour, les États membres ont signalé plus de 200 milliards d’euros d’actifs de la banque centrale russe immobilisés dans le cadre du 10e paquet de sanctions », a déclaré Reynders. Cela s’ajoute aux « 24,3 milliards d’euros d’actifs détenus par des personnes et entités cotées gelés à ce jour ».
Une option envisagée par l’UE consiste à utiliser le produit des actifs détenus dans les chambres de compensation, qui fonctionnent comme les pipelines du système financier. Des institutions telles qu’Euroclear réinvestissent les liquidités générées par ces actifs et réalisent un profit que les responsables envisagent de détourner. Les représentants des États membres en discuteront la semaine prochaine avant le sommet des dirigeants européens à la fin du mois, ont déclaré des responsables de l’UE.
Pendant ce temps, l’UE se dispute toujours sur un 11e paquet de sanctions contre Moscou, mais les 27 membres n’ont jusqu’à présent pas réussi à parvenir à un accord unanime malgré des semaines de débat.
La Hongrie et la Grèce refusent de soutenir le paquet en réponse à la décision de Kiev d’inclure certaines de leurs entreprises sur une liste d’entités considérées comme des «sponsors» de l’effort de guerre de la Russie.
Plusieurs pays s’inquiètent également d’un mécanisme proposé qui pourrait permettre à l’UE de cibler des entreprises de pays tiers considérées comme des intermédiaires pour expédier des marchandises sanctionnées vers la Russie. Pour apaiser les craintes que cela puisse nuire aux relations diplomatiques avec ces pays, un compromis proposé créerait une procédure étape par étape, donnant aux entreprises ciblées un avertissement juste pour changer leurs pratiques avant d’être sanctionnées.
Vendredi, les ministres ont également soutenu des règles visant à faciliter le gel des avoirs liés aux infractions pénales plus généralement, y compris le contournement des sanctions, mais aussi le crime organisé, le blanchiment d’argent, la fraude et d’autres infractions.
« Ce sera un outil très important pour lutter contre le crime organisé en général », a déclaré Strömmer.
Europol estime qu’environ 2 % seulement des produits du crime dans l’UE sont gelés et qu’environ 1 % sont entièrement confisqués.
Les règles doivent encore être négociées avec le Parlement européen avant de pouvoir entrer en vigueur. Les pourparlers doivent commencer avant le mois d’août, a déclaré un porte-parole du Parlement.
Les représentants des États membres souhaitent s’entendre sur le paquet avant le sommet des dirigeants européens du 29 juin.
Reportage complémentaire d’Henry Foy à Bruxelles