Les entreprises de Sam Bankman-Fried doivent plus de 3 milliards de dollars à leurs principaux créanciers, selon des documents judiciaires, alors que l’énorme processus de faillite du groupe de crypto-monnaie est en cours.
L’échange crypto FTX et les sociétés liées fondées par Bankman-Fried ont déposé dimanche une liste de leurs 50 plus grands créanciers, qui sont tous des clients et dont deux doivent plus de 200 millions de dollars. Le passif total des entreprises est estimé à plus de 10 milliards de dollars, selon des documents antérieurs, et il pourrait avoir plus d’un million de créanciers.
La publication de la liste dans le cadre de la procédure de faillite du chapitre 11 dans le Delaware avait été retardée car les praticiens de la faillite avaient du mal à localiser des dossiers fiables au sein du groupe FTX, qui s’est effondré plus tôt ce mois-ci après une crise de liquidité et des accusations de mauvaise gestion des fonds des clients.
John Ray III, l’expert en faillite qui a pris le contrôle de l’entreprise et qui a supervisé la liquidation d’Enron, a déclaré dans des documents antérieurs qu’il n’avait jamais vu « un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi totale d’informations financières fiables ».
FTX a déclaré qu’il pourrait être nécessaire de mettre à jour la liste des créanciers en tant qu ‘ »enquête[s] continuer en ce qui concerne les montants indiqués, y compris les paiements qui peuvent avoir été effectués mais qui ne sont pas encore reflétés sur le [company’s] livres et registres ».
Les documents déposés montrent que 10 clients doivent plus de 100 millions de dollars à FTX. Les 50 principaux créanciers, dont les noms sont expurgés dans le dossier, doivent tous plus de 20 millions de dollars. FTX a déclaré dans des documents judiciaires antérieurs que la divulgation des noms de ses grands titulaires de comptes serait préjudiciable à la concurrence.
Les clients de FTX comprenaient de grands groupes financiers qui négociaient des crypto-monnaies, tels que des fonds spéculatifs. Contrairement aux bourses traditionnelles, les plates-formes de négociation de crypto-monnaie prennent également généralement la garde des fonds des clients. Les clients qui n’ont pas pu retirer leurs fonds avant que l’entreprise n’interrompe les paiements doivent maintenant attendre longtemps pour récupérer leurs avoirs.
Dans d’autres cas récents de faillite de crypto-monnaie impliquant Voyager Digital et Celsius Networks, une question juridique clé a été de déterminer si les titulaires de compte sont des créanciers non garantis ou ont un statut de priorité plus élevée pour déterminer qui reçoit les paiements de récupération en premier. Une autre question susceptible de se poser est de savoir si les titulaires de compte qui ont retiré leur argent juste avant le dépôt de bilan sont soumis à des récupérations.
L’effondrement de la bourse, qui jusqu’à ce mois-ci était largement considérée comme l’une des plateformes d’actifs numériques les plus fiables, a fait craindre que d’autres entreprises ne soient menacées par leur exposition au FTX et une crise de confiance dans le marché.
Les actions de Silvergate, une banque américaine connue pour son implication dans la cryptographie, ont chuté d’environ 30% la semaine dernière. La banque a déclaré qu’elle avait « la liquidité et les ratios de capital pour supporter la volatilité ».
Plus tôt ce mois-ci, le fonds spéculatif Galois Capital a déclaré à ses clients qu’il avait « environ la moitié de notre capital bloqué sur FTX ». Sur la base des actifs sous gestion de Galois en juin, cela pourrait représenter environ 100 millions de dollars.
Dans un autre dossier samedi, FTX a déclaré que l’entreprise comptait 330 travailleurs dans le monde mais connaissait une « attrition extraordinaire ». Il a demandé l’autorisation du tribunal de continuer à payer les employés restants qui, selon lui, étaient essentiels au dossier de la faillite.
FTX a révélé dans des documents judiciaires que le nouveau PDG Ray facturait son temps à 1 300 $ de l’heure et avait reçu une provision de 200 000 $. Il a également retenu les services de trois nouveaux dirigeants pour l’aider dans la faillite, dont un directeur financier.
Une première audience est prévue mardi matin devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware devant le juge John Dorsey.