Débloquez gratuitement Editor’s Digest
Roula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses histoires préférées dans cette newsletter hebdomadaire.
Les Émirats arabes unis sont sur le point d’être retirés de la « liste grise » de l’organisme mondial de surveillance de la criminalité financière après avoir réalisé des progrès en matière de mesures de conformité pour lutter contre le blanchiment d’argent, tandis que le Panama est allé encore plus loin et a été retiré de l’indice.
Le Groupe d’action financière, basé à Paris, a déclaré vendredi que les Émirats arabes unis, le principal centre financier du Golfe, avaient « substantiellement » introduit les mesures de conformité nécessaires à leur retrait de la liste des pays soumis à une surveillance renforcée de l’organisme multilatéral.
Faft a déclaré que les Émirats arabes unis avaient réalisé des progrès dans des domaines tels que la facilitation des enquêtes sur le blanchiment d’argent, l’imposition de sanctions en cas de non-conformité des institutions financières et l’augmentation des poursuites. Le groupe de travail a déclaré qu’il effectuerait donc des visites sur place pour vérifier que ces changements seraient durables.
Une inspection réussie indiquerait que les Émirats arabes unis, ainsi que d’autres pays tels que la Barbade, Gibraltar et l’Ouganda, pourraient être retirés de la liste lors d’une prochaine session plénière en février.
Vendredi, le Panama est devenu l’un des nombreux pays, dont l’Albanie, la Jordanie et les îles Caïmans, un territoire britannique d’outre-mer, à être complètement retirés de la liste grise après le succès de leurs visites sur place.
Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le gouvernement panaméen, en difficulté, qui tente de changer sa réputation de refuge pour l’argent louche en vantant ses références écologiques similaires à celles du Costa Rica voisin.
Le Panama a fait la une des journaux internationaux en 2016 lorsque des documents d’un cabinet d’avocats local ont été divulgués, détaillant comment le pays a facilité les stratégies fiscales offshore de l’élite mondiale.
Leur placement sur la liste grise l’année dernière a également terni la réputation des Émirats arabes unis, premier choix des sociétés financières mondiales cherchant une base dans cette région riche en pétrole.
Son inclusion a coïncidé avec la guerre en Ukraine, qui a déclenché un afflux d’argent russe cherchant à éviter les sanctions occidentales et un contrôle intensifié du régime de conformité financière du pays.
De nombreux Russes ont rencontré des difficultés pour ouvrir un compte bancaire, étant donné la réticence croissante des équipes de conformité à traiter avec des clients liés au pays. Les Émirats arabes unis ont retiré plus tôt cette année une licence nouvellement accordée au prêteur russe MTS après que les États-Unis et le Royaume-Uni ont sanctionné la banque.
De nombreux Russes ont été contraints de s’appuyer sur des échanges informels ou des crypto-monnaies pour transférer de l’argent vers les Émirats arabes unis, contribuant ainsi à alimenter une demande extrêmement élevée et à faire grimper les valorisations immobilières.
Certains Russes plus riches ont trouvé plus facile d’ouvrir des comptes parce que les prêteurs sont prêts à faire preuve de la diligence requise pour accepter des clients plus risqués. Les oligarques sanctionnés ont également transféré des actifs de premier plan vers les Émirats arabes unis, tels que des yachts et des jets privés.
Mais l’État du Golfe, qui a adopté une position neutre dans la guerre en Ukraine, a déclaré qu’il empêchait les flux financiers des personnes sanctionnées et qu’il ne pratiquait aucune discrimination à l’égard des Russes non sanctionnés.
Reportage supplémentaire de Marton Dunai