Les Émirats arabes unis ont gelé les avoirs du gang de trafiquants de drogue Kinahan, ajoutant à la pression internationale sur une organisation qui entretient des liens étroits avec des boxeurs et des promoteurs au plus haut niveau du sport.
L’État du Golfe a déclaré qu’il continuait d’enquêter sur le groupe criminel organisé irlandais en parallèle avec les autorités américaines, britanniques, irlandaises et espagnoles.
« Les autorités compétentes coopèrent étroitement sur les affaires impliquant des éléments étrangers, conformément aux engagements internationaux des EAU et au cadre juridique national de lutte contre les activités illicites », a déclaré le gouvernement. Le gel des avoirs comprend tous les comptes bancaires personnels et d’entreprise, a déclaré une personne informée à ce sujet aux Émirats arabes unis.
L’annonce du gel des avoirs de l’un des syndicats du crime les plus notoires d’Europe intervient après que le Trésor américain a imposé la semaine dernière des sanctions au groupe Kinahan et à sept de ses membres, dont ses dirigeants irlandais, Christopher Kinahan et ses deux fils, Daniel et Christopher Jr, qui sont basés à Dubaï.
Les États-Unis ont également mis un prix de 5 millions de dollars sur la tête de Kinahan Sr – mieux connu sous le nom de Christy ou « the Dapper Don » et ses fils. Les États-Unis ont accusé les Kinahan de faire passer en contrebande des stupéfiants en Europe et de se livrer au blanchiment d’argent, utilisant fréquemment Dubaï comme « un centre de facilitation pour ses activités illicites ».
Le commissaire adjoint de la Garda, John O’Driscoll, se tient à côté des affiches des dirigeants irlandais du gang après que les États-Unis ont annoncé qu’ils offraient 5 millions de dollars pour des informations sur le syndicat © Niall Carson/PA
Les États-Unis ont imposé des sanctions à trois sociétés liées au clan, dont une société de conseil en gestion contrôlée par Daniel Kinahan et une société de gestion sportive détenue par l’un de ses associés. Deux des entreprises — Hoopoe Sports et Ducashew General Trading – sont basés à Dubaï. Les États-Unis ont également indiqué que Daniel Kinahan réside à Palm Jumeirah à Dubaï.
Les sanctions imposées à Daniel Kinahan, qui a nié être un chef du crime, ont secoué le sport de la boxe, où il a été crédité de conseiller les combattants et d’organiser des combats.
Tyson Fury, le champion du monde des poids lourds, dit cette semaine que les sanctions n’étaient « pas mes affaires ». Daniel Kinahan a conseillé Fury dans le passé mais le boxeur a déclaré qu’il n’avait pas fait affaire avec lui « depuis longtemps ». En 2020, Fury a remercié Kinahan d’avoir organisé un concours contre son rival Anthony Joshua. Les matchs n’ont jamais eu lieu. Fury et Kinahan ont été photographiés ensemble à Dubaï en février.
MTK Global, une agence de boxe cofondée par Daniel Kinahan en 2012, a déclaré mercredi qu’elle fermait suite à l’imposition de sanctions américaines contre les Kinahan. La société, qui n’a pas elle-même été sanctionnée, s’est séparée de Kinahan en 2017. Elle a déclaré avoir été confrontée à « des niveaux sans précédent d’examen injuste ».
Le cartel, qui a émergé à la fin des années 1990, opère en Irlande, au Royaume-Uni, en Espagne et aux Émirats arabes unis. Les tribunaux irlandais l’ont qualifié d ‘ »organisation meurtrière » impliquée dans le trafic international de drogue et d’armes à feu, ont déclaré les États-Unis.
En réponse à la décision des Émirats arabes unis, la ministre irlandaise de la justice, Helen McEntee, a déclaré: « Le filet se resserre désormais clairement sur le groupe du crime organisé Kinahan. »
Les Émirats arabes unis sont de plus en plus surveillés par leurs partenaires occidentaux en raison de leur bilan en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Le Groupe d’action financière, un organisme mondial de surveillance de la criminalité financière, a placé le mois dernier les Émirats arabes unis sur sa «liste grise», intensifiant sa surveillance des efforts de l’État du Golfe pour endiguer les flux d’argent sale.
Dubaï, un terrain de jeu pour les riches, a également attiré des gangs criminels organisés du Royaume-Uni, ainsi que de l’Inde et des anciens États soviétiques.
Selon un rapport du Carnegie Endowment for International Peace, la combinaison d’une faible application de la loi et d’opportunités d’investissement pour les étrangers dans des secteurs tels que l’immobilier et les métaux précieux a créé le refuge idéal pour les criminels. Le gel des avoirs visant les Kinahans fait partie d’une campagne visant à nettoyer la réputation des Émirats arabes unis et à renforcer la coopération avec les forces de l’ordre internationales.
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