« Nous estimons que les cartels mexicains blanchissent environ 25 milliards de dollars par an. (…) L’utilisation de Bitcoin pour blanchir de l’argent augmente, en particulier parmi les cartels de la drogue », lit-on.
Au Mexique, les cartels contournent une loi de 2018 qui oblige les plateformes de crypto-monnaie à signaler aux autorités toute transaction supérieure à 2 830 dollars (environ 2 575 euros).
Les criminels ont l’habitude de diviser l’argent du crime en petites sommes qu’ils placent sur différents comptes bancaires. Ils utilisent ensuite ces comptes pour effectuer de petits achats de bitcoins en ligne, cachant l’origine de l’argent et payant des employés dans le monde entier.