Débloquez gratuitement Editor’s Digest
Roula Khalaf, rédactrice en chef du FT, sélectionne ses histoires préférées dans cette newsletter hebdomadaire.
Le Premier ministre britannique Rishi Sunak subit des pressions pour restituer les dons que le parti conservateur a acceptés d’une entreprise de télécommunications après que ses entités françaises ont été reconnues coupables la semaine dernière de blanchiment d’argent et de fraude à la TVA.
Lycamobile, l’opérateur de réseau mobile virtuel international basé au Royaume-Uni, a fait don de 2,15 millions de livres sterling aux conservateurs entre 2011 et 2016, selon la base de données de la Commission électorale.
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le 26 octobre les sociétés françaises du groupe Lycamobile pour fraude à la taxe sur la valeur ajoutée et blanchiment d’argent. Il leur a infligé une amende de 10 millions d’euros. Lyca Mobile France fait appel de ces condamnations.
L’ancien directeur général de l’entreprise, Christopher Tooley, a été reconnu coupable et condamné à une peine de prison avec sursis. Alain Jochimek, le patron de l’entreprise française, a également été reconnu coupable et condamné à trois ans de prison, pouvant être purgés sous surveillance électronique.
Tooley a été condamné à une amende de 250 000 € et à une interdiction d’exercer ses activités en France pendant cinq ans. Jochimek a été condamné à une amende de 120 000 € et à la même interdiction. Les deux hommes font appel des condamnations, amendes et interdictions de diriger l’entreprise.
À la suite du verdict, les conservateurs doivent renoncer à l’argent que le parti a accepté de la part de Lycamobile, spécialisée dans les cartes prépayées pour téléphones portables.
Christine Jardine, porte-parole du Cabinet des Libéraux-Démocrates, a écrit mercredi au Premier ministre, lui demandant de lancer une « enquête immédiate et indépendante » sur cette affaire.
Elle a fait part de ses inquiétudes quant au fait que les conservateurs ont accepté 600 000 £ de dons de Lycamobile après que de « graves allégations » de blanchiment d’argent ont été rapportées par la presse en octobre 2015, dont 45 000 £ que le parti a accepté après que les procureurs français ont porté plainte en lien avec ces allégations en juin 2016. .
Dans sa lettre, Jardine a demandé à Sunak de « m’assurer que le parti conservateur n’envisage pas de conserver » les 2,15 millions de livres sterling de Lycamobile compte tenu du verdict des tribunaux pénaux français. Elle a demandé une mise à jour sur ce que les conservateurs prévoient de faire avec cet argent.
Jardine a également souligné des articles de presse selon lesquels, en 2017, le HMRC avait rejeté une demande des autorités françaises de perquisitionner les bureaux londoniens de Lycamobile. Les procureurs français cherchaient de l’aide dans leurs enquêtes sur des soupçons de blanchiment d’argent par l’entreprise.
À l’époque, le HMRC avait lié sa décision de ne pas coopérer au statut de Lycamobile en tant que donateur majeur des conservateurs, déclarant aux responsables français qu’« il est à noter qu’ils sont le plus grand donateur du parti conservateur », selon une correspondance rapportée par BuzzFeed.
Le HMRC a déclaré au Financial Times en 2018 : « Le HMRC enquête toujours de manière professionnelle et objective sur les violations présumées des règles et n’est jamais influencé par des considérations politiques. »
Jardine a exhorté Sunak à enquêter sur le refus du gouvernement britannique d’assister les procureurs français dans leur enquête, et à déterminer si cette décision était liée aux dons faits par Lycamobile au parti conservateur. Elle a averti que « même la perception » d’un tel lien serait « incroyablement préjudiciable à la confiance du public dans la politique ».
Un responsable conservateur a déclaré : « Tous les dons au parti conservateur sont déclarés de manière appropriée et transparente à la Commission électorale, publiés par celle-ci, et sont pleinement conformes aux règles de la Commission électorale. »
La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Paris a jugé que Lycamobile avait « trompé » le fisc en « abusant » des règles de TVA pour réclamer des remboursements « indus » au fisc.
Elle a également constaté que les entreprises françaises avaient « sciemment participé à un système de blanchiment d’argent complexe et élaboré » entre 2014 et 2016.
Le jugement indique que le système « opaque », qui impliquait une série de sociétés écrans, deux vendeurs et revendeurs Lycamobile dans le quartier immigré de La Chapelle au nord de Paris, fonctionnait au profit des entreprises de construction qui avaient besoin d’argent liquide pour payer leurs employés travaillant illégalement. .
Lycamobile a déclaré : « Lyca Mobile France continue de clamer sa totale innocence dans la mesure où elle a en réalité été victime d’une fraude du crime organisé dans laquelle elle n’a joué aucun rôle.
« Nous restons confiants dans l’acquittement de tous les verdicts d’entreprises et individuels et nous sommes impatients de réaffirmer notre défense devant les tribunaux supérieurs, où les arguments juridiques seront examinés plus rigoureusement. »