L’un des proches collaborateurs de Sam Bankman-Fried a déclaré aux régulateurs des Bahamas dans les jours qui ont précédé l’effondrement de FTX que le fondateur désormais déshonoré avait probablement acheminé l’argent des clients vers son fonds spéculatif, une décision qui a contribué à accélérer la chute du trentenaire.
Ryan Salame, co-directeur général de l’entité opérationnelle de FTX aux Bahamas, a informé la commission des valeurs mobilières du pays le 9 novembre que les fonds des clients de FTX avaient été utilisés pour couvrir les pertes d’Alameda Research, selon Dossiers judiciaires des Bahamas.
Salame a identifié Bankman-Fried et deux autres dirigeants de FTX comme étant potentiellement responsables, une allégation qui a déclenché un renvoi à la police des Bahamas et finalement la nomination de liquidateurs.
Le contact précédemment non signalé entre Salame et la Securities Commission des Bahamas est le premier cas connu d’un haut associé de Bankman-Fried aidant les autorités gouvernementales à mettre fin à une fraude massive présumée qui dure depuis des années.
Bankman-Fried a été inculpé par le ministère américain de la Justice et a été arrêté par la police des Bahamas lundi en attendant une éventuelle extradition vers les États-Unis. Les procureurs ont qualifié son cas de « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine ».
Maintenant dans une prison des Bahamas après s’être vu refuser la libération sous caution, Bankman-Fried est accusé d’avoir fraudé les clients de FTX en acheminant des milliards de dollars vers sa société commerciale Alameda et en dépensant l’argent comme si c’était le sien. Il a nié toute faute intentionnelle.
Les accusations comprennent une allégation que Bankman-Fried a conspiré pour violer les lois américaines sur le financement des campagnes en faisant des dons par l’intermédiaire de co-conspirateurs anonymes. Il a été l’un des plus grands donateurs démocrates du cycle électoral 2021-22 avec 39 millions de dollars de dons connus. Salame était un grand donateur républicain, donnant plus de 20 millions de dollars.
La commission des valeurs mobilières des Bahamas n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un avocat de Salame a refusé de commenter.
FTX était autrefois évalué à 32 milliards de dollars et bénéficiait du soutien d’investisseurs de premier ordre tels que Sequoia Capital. L’entreprise s’est effondrée en seulement une semaine début novembre alors que les clients tentaient de retirer leur argent de la bourse.
Autrefois le troisième plus grand échange de crypto-monnaie, FTX, ainsi que ses activités américaines et Alameda, ont été placés dans une procédure de faillite du Delaware le 11 novembre après que Bankman-Fried a cédé le contrôle au spécialiste de la restructuration John Ray.
Les régulateurs des valeurs mobilières des Bahamas, où FTX avait son siège social, ont demandé la mise en liquidation provisoire de son entreprise locale FTX Digital Markets le 10 novembre.
Les deux processus d’insolvabilité concurrents se sont depuis opposés, l’équipe de Ray alléguant que les Bahamas avaient transféré de manière inappropriée les actifs de FTX, une affirmation que les liquidateurs ont vigoureusement niée.
Les révélations de Salame à la commission des valeurs mobilières des Bahamas ont été révélées mercredi dans un dossier judiciaire américain déposé par les liquidateurs des Bahamas. Les liquidateurs ont soumis une copie de la demande de la commission à la Cour suprême des Bahamas pour mettre FTX Digital Markets en liquidation.
L’application montre que Salame s’est entretenu avec la directrice de la commission des valeurs mobilières des Bahamas, Christina Rolle, le 9 novembre. Le même jour, Rolle a envoyé une saisine à la police royale des Bahamas citant les informations de Salame.