Andrew Tate est soupçonné de trafic d’êtres humains, de viol et de constitution d’une organisation criminelle. Il est maintenant apparu qu’il faisait également l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent.
Andrew Tate a été dans l’œil du cyclone. APE / AOP
Ancien kickboxeur Andrew Tate36 ans, et son frère Tristan a été arrêté en décembre.
Selon la police roumaine, Tate et son frère Tristan, ainsi que deux autres Roumains, ont formé une organisation criminelle qui a recruté, hébergé et exploité des femmes. Le but du quatuor était de créer du matériel pornographique payant.
Centre d’enquête sur le crime organisé et la corruption OCCRP et l’organisation de journalistes roumains Rise Project ont découvert que les frères Tate faisaient également l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent. Ils sont soupçonnés de blanchir l’argent du commerce du sexe par le biais de l’immobilier roumain.
Cependant, les autorités ont encore besoin de plus de preuves avant de porter plainte.
Coopération terne
L’OCCRP et Rise ont également découvert que les frères Tate travaillaient ensemble Mihăiță et Sorin Doroftei avec. Les frères sont propriétaires de la société DMS Bet Live SRL, qui était autorisée à mener des activités de paris fixes en Roumanie.
Un mandat d’arrêt a été émis contre Mihăiță Doroftei en Roumanie, mais la police n’a pas encore été en mesure de l’arrêter.
Selon les documents contractuels obtenus par les journalistes, la société des frères Tate, Talisman Enterprises, et la société de Doroftei ont partagé les bénéfices d’au moins six succursales du casino de Las Vegas. Les montants des revenus ne sont pas clairs.
Selon l’accord, les frères Doroftei ont produit les terminaux de paris, tandis que la société des frères Tate, Talisman, a fourni les installations du casino. Talisman a également acquis des employés et du matériel de caisse enregistreuse pour trois casinos. L’accord interdisait aux frères Tate de conclure des accords avec une société concurrente.
Des informations approximatives ont émergé sur les antécédents des frères Doroftei.
Les frères ont recruté des groupes criminels organisés pour prendre le contrôle de l’industrie des paris dans toute la Roumanie.
– Ils avaient tout un réseau de lieux de jeu où ils contrôlaient les événements, le responsable de la presse du département chargé d’enquêter sur le crime organisé et le terrorisme en Roumanie Ramona Boll déclaré à l’OCCRP.
Selon les autorités roumaines, les frères Doroftei avaient utilisé de l’argent pour rassembler des clans mafieux rivaux qui s’étaient auparavant combattus dans les rues et avaient même détruit une maison avec une bombe artisanale. Le but des clans était d’écraser les casinos rivaux ensemble.
C’était le travail des membres de la mafia de s’assurer que les frères Doroftei obtiennent leur part des bénéfices. Les méthodes utilisées consistaient à battre les joueurs et à voler leurs gains. Le but était donc d’empêcher l’expansion des arcades concurrentes.
Cependant, selon Bolla, les frères de Tate ne font pas l’objet d’une enquête pour des questions liées à l’industrie des casinos.
Andrew Tate et Tristan Tate ont été arrêtés en décembre mais remis en liberté fin mars. AOP
Détention provisoire
Les frères Tate sont accusés, entre autres, de trafic d’êtres humains et de viol. Ils ont nié les allégations. Ils n’ont pas commenté leurs connexions de casino à l’OCCRP.
Selon les documents du procureur, la tactique des frères Tate était la traite des êtres humains, et les victimes ont déclaré que les frères les avaient attirés avec des promesses de relations amoureuses, après quoi les frères les avaient menacés et maltraités.
Les frères Tate ont été libérés de la détention provisoire pour être assignés à résidence fin mars. Fin avril, entre autres La BBC rapporte l’assignation à résidence se poursuivra jusqu’à fin mai.