Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel condamné, a utilisé des comptes chez JPMorgan Chase pour payer au moins 20 de ses victimes, ont révélé mercredi des documents judiciaires non scellés.
Une plainte déposée à nouveau dans une affaire intentée par le gouvernement des îles Vierges, où Epstein avait une maison, alléguait que la banque américaine « avait sciemment facilité, soutenu et dissimulé le réseau de traite des êtres humains » qu’il opérait avec des transactions effectuées via des comptes JPMorgan.
Les femmes « trafiquées et maltraitées à différents intervalles entre au moins 2003 et juillet 2019, date à laquelle Epstein a été arrêté et emprisonné » ont reçu des paiements « entre 2003 et 2013 dépassant 1 million de dollars collectivement », selon la plainte partiellement non expurgée contre JPMorgan.
Epstein a plaidé coupable à un chef d’accusation de sollicitation de prostitution avec un mineur en 2008 devant un tribunal d’État et a été enregistré comme délinquant sexuel dans les îles Vierges peu de temps après. Il s’est suicidé en 2019 alors qu’il attendait son procès pour des accusations fédérales de trafic de filles mineures.
La succession d’Epstein a conclu un règlement de 105 millions de dollars avec les îles Vierges en décembre.
JPMorgan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les avocats de la banque ont précédemment qualifié la plainte de « sans fondement » dans les dossiers judiciaires.
Parmi les destinataires figuraient des femmes portant des «noms de famille d’Europe de l’Est qui ont été publiquement et en interne identifiés comme des recruteurs et / ou des victimes d’Epstein», ont affirmé des avocats des îles Vierges, dont une femme identifiée dans des reportages et la diligence raisonnable de JPMorgan comme ayant été sollicitée par Epstein lorsque elle avait 14 ans, qui a été payée 600 0000 $.
Le gouvernement des îles Vierges a également allégué qu’Epstein avait retiré plus de 775 000 dollars en espèces au cours de cette période des comptes de JPMorgan, ce qui, selon lui, était « particulièrement important car Epstein était connu pour payer des » massages « ou des rencontres sexuelles en espèces ».
Les employés de JPMorgan ont fait part de leurs inquiétudes à propos d’Epstein à différentes étapes, selon la plainte. Il a cité un e-mail de 2010 d’un membre de la division de gestion des risques de la banque qui disait : « Voir ci-dessous les nouvelles allégations d’une enquête liée à la traite des enfants – êtes-vous toujours à l’aise avec ce client qui est maintenant un délinquant sexuel enregistré. »
La plainte a également détaillé comment Jes Staley, le banquier de JPMorgan qui est devenu plus tard directeur général de Barclays, a échangé plus de 1 200 e-mails avec Epstein, comme l’avait précédemment rapporté le Financial Times. Il contenait également des photos expurgées de jeunes femmes qui, selon la plainte, auraient été envoyées par Epstein à Staley.
Staley, qui a travaillé chez JPMorgan jusqu’en 2013, a pressé la banque de conserver le compte d’Epstein malgré les condamnations du financier en disgrâce, a précédemment rapporté le FT.
Un avocat basé à Londres pour Staley n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire envoyée mercredi soir.
Les liens controversés de Staley avec Epstein ont fini par provoquer sa démission en tant que directeur général de Barclays en 2021 à la suite d’une enquête réglementaire sur la manière dont Staley avait décrit leur relation.
Staley a travaillé chez JPMorgan pendant plus de 30 ans et a développé des liens avec Epstein lorsqu’il était cadre dans la division de gestion d’actifs et de patrimoine de la banque américaine, où Epstein était client.
Un avocat de Staley avait précédemment nié toute implication dans les crimes présumés d’Epstein et avait qualifié les e-mails d’inoffensifs. Il n’est pas nommé comme accusé dans le procès des îles Vierges.