Levée du secret bancaire : l’affaire Óscar Acuña
Le Poder Judicial a récemment décidé de lever le secret bancaire et les communications d’Óscar Acuña, frère du candidat présidentiel César Acuña, dans le contexte de l’enquête concernant le cas Frigoinca. Cette mesure est prise dans le cadre de la phase préparatoire de l’enquête menée par le Ministère Public, liée à des actes présumés de corruption associés au programme Qali Warma.
Décision de la Juge Leky Chagua
La juge Leky Chagua a jugé le requête de la Fiscalía Anticorrupción justifiée. Cette résolution englobe non seulement Acuña, mais également d’autres co-incriminés tels que l’ancien directeur régional de Junín, Aníbal Morillo, ainsi que Milton Broca et Segundo Pineda. La levée du secret vise la période allant du 1er février 2022 au 31 décembre 2024.
Accès aux communications
Le Poder Judicial a également autorisé l’accès aux enregistrements de communication des personnes investiguées, y compris le défunt entrepreneur Nilo Burga, propriétaire de Frigoinca. Cette initiative permettra à la Fiscalía d’examiner des appels et d’autres échanges susceptibles de fournir des éléments clés dans la reconstitution des liens et des coordinations au sein de l’affaire.
Théorie de la fiscalité
Selon la théorie de la fiscalité, cette enquête vise à éclaircir l’existence d’une supposée organisation criminelle ayant pour but de manipuler les processus de passation de marchés publics en faveur des entreprises fournisseurs de nourriture.
Une enquête sur la corruption
Le cas s’articule autour d’un régime présumé de corruption qui aurait favorisé Frigoinca dans la distribution de conserves pour le programme Qali Warma, aujourd’hui inactif. La Fiscalía soutient que cette organisation aurait influencé les processus de sélection et d’attribution pour privilégier certains fournisseurs dans des régions comme La Liberté. Dans cette dynamique, Óscar Acuña est perçu comme un acteur clé dans les interactions entre les fonctionnaires publics et les représentants de l’entreprise.
Relations avec Nilo Burga
Nilo Burga, en difficulté pour renouveler les certifications sanitaires de son usine à Pacanga, aurait contacté Milton Broca, qui ensuite l’a lié à Acuña. Il est allégué qu’Acuña aurait facilité la connexion avec Aníbal Morillo, alors directeur régional de la Santé à La Liberté, lors d’une réunion dans un local du parti Alianza para el Progreso à Trujillo.
Échanges financiers et présumés arrangements
Le Ministère Public allègue qu’à la suite de ce premier contact, un schéma de paiements pour des faveurs aurait été établi. Des témoignages indiquent qu’Óscar Acuña aurait reçu des paiements pour faciliter des démarches en faveur de Frigoinca, totalisant plus de 77 000 soles entre septembre et décembre 2023.
Détails des transactions
Parmi les mouvements notables, des transferts de 5 000 et 7 000 soles ont été réalisés le 23 octobre 2023, suivis d’autres paiements de 30 000 et 20 000 soles le 28 octobre. Selon les hypothèses fiscales, ces sommes faisaient partie d’un stratagème conçu pour garantir des conditions favorables à l’entreprise, en dépit des problèmes sanitaires rencontrés.
Situation d’Óscar Acuña et réactions judiciaires
Malgré la gravité des actes en cours d’instruction, le Poder Judicial a rejeté la demande de détention préventive d’Óscar Acuña, qui peut donc poursuivre sa défense en liberté. Cette décision est fondée sur une modification du Code de procédure pénale, augmentant le seuil de peine minimale pour justifier une détention préventive.
Enquête en liberté
L’accusation de trafic d’influence, qui lui est reprochée, est passible d’une peine minimale de quatre ans, ce qui a empêché l’incarcération préventive. Le tribunal a établi qu’il ne satisfaisait pas aux critères juridiques nécessaires pour restreindre sa liberté.
Conclusion : Une réapparition tardive
Avant cette décision, Acuña était introuvable durant un raid fiscal. Suite à l’annonce de la continuation du processus judiciaire en liberté, il a refait son apparition publique après plusieurs semaines de clandestinité.