Un ancien financier qui a fraudé des investisseurs en leur promettant des « rendements remarquables » a été reconnu coupable lundi d’avoir orchestré un stratagème de style Ponzi de 70 millions de livres sterling.
Un jury a déclaré lundi Anthony Constantinou, qui dirigeait la société de négoce de devises Capital World Markets (CWM), coupable de sept chefs d’accusation, dont la fraude par fausse représentation, deux chefs de commerce frauduleux et quatre de transfert de biens criminels.
Les procureurs ont allégué lors du procès que l’homme de 41 ans, qui s’était enfui au milieu de son procès, avait supervisé une « atmosphère toxique » au CWM, aujourd’hui disparu, qui était au cœur du stratagème d’investissement frauduleux. CWM a reçu environ 70 millions de livres sterling entre 2013 et mars 2015, après quoi la police de la ville de Londres a fait une descente dans ses bureaux. Des centaines de victimes ont perdu environ 50 millions de livres sterling, a déclaré le tribunal.
CWM offrait aux investisseurs, y compris des membres de la communauté Gurkha et népalaise, des rendements d’environ 5% par mois, mais le compte géré de l’entreprise était en réalité un stratagème de style Ponzi avec peu d’échanges de devises, ont affirmé les procureurs.
Constantinou, qui a nié tout acte répréhensible, était présent au début du procès en mars, mais à la mi-avril, il ne s’est pas présenté et le jury a été informé qu’il s’était « volontairement absent ». Il n’a pas témoigné pour sa défense bien qu’il ait été représenté légalement. Un mandat d’arrêt international a été lancé contre lui.
Les procureurs ont affirmé que les finances de CWM montraient des dépenses extravagantes provenant des fonds des clients, dont 3 millions de livres sterling dépensés par Constantinou pour son style de vie, y compris son mariage et une soirée de lancement de CWM. Les procureurs ont allégué que CWM payait les investisseurs directement à partir des sommes investies et dépensait l’argent pour d’autres choses telles que des accords de parrainage avec le club de football de Chelsea et le club de la ligue de rugby Wigan Warriors.
Le jury de Southwark Crown Court a été informé de l’atmosphère de bureau au CWM à Heron Tower, dans le centre de Londres, où Constantinou, fils du magnat de la mode assassiné Aristos Constantinou, était parfois ivre au travail et avait l’habitude de « brandir des liasses de billets ». Le procès a appris que Constantinou avait été comparé au «loup de Wall Street», mais en réalité ressemblait plus au «loup de Hampstead» – le quartier de Londres où il vivait alors.
David DuRose KC, poursuivant, a déclaré au procès: «La Couronne allègue qu’il s’agissait d’une grosse fraude du début à la fin. Il n’y avait pas de comptes séparés. Et presque aucune preuve d’échanges de devises. Le procureur a ajouté que Constantinou – qui prétendait être super riche et a dit aux gens qu’il était « à mi-chemin d’être milliardaire » – avait le contrôle du compte bancaire sur lequel l’argent était versé.
Un ancien employé, Jay Markham, un agent de change, qui a travaillé pour CWM entre 2014 et 2015, a témoigné au procès que Constantinou était « très agressif » et un « micromanager qui commandait constamment les gens » et a déclaré que la cuisine du personnel était remplie de vodka Grey Goose. et champagne mais seul Constantinou était autorisé à boire dans la journée et « était ivre au bureau, souvent très ivre ».
Markham a également témoigné que les mots « schéma de Ponzi » étaient « interdits dans le bureau » par Constantinou qui renverrait instantanément quiconque utilisait l’expression.
L’équipe de défense de Constantinou a admis qu’il y avait eu une fraude en relation avec le compte géré de CWM, mais a soutenu que Constantinou n’en savait rien et que la fraude avait été commise par d’autres. Personne d’autre que Constantinou n’a été inculpé à la suite de l’enquête du CWM.
David Walbank KC, avocat de la défense de Constantinou, a déclaré au procès dans ses discours de clôture qu’il était « ridicule » pour les procureurs de suggérer que Constantinou « agissait comme un loup solitaire ». Il a déclaré que Constantinou avait agi « comme un homme-enfant égoïste, gâté et légitime » et n’était « pas un homme agréable à traiter », mais a déclaré au jury « rien de tout cela ne fait de lui un criminel ».
L’inspecteur-détective Nichola Meghji, de la police de la ville de Londres, a déclaré: «Il s’agit d’une enquête longue et complexe. Anthony Constantinou est un criminel de carrière qui cherche à se faire le plus d’argent possible, sans se soucier de personne d’autre.
Constantinou sera condamné par contumace le 9 juin. Les avocats de Constantinou n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.