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Un tribunal fédéral américain a ordonné à un homme d’affaires nigérian, qui avait cherché l’année dernière à acheter le club de football anglais Sheffield United, de payer plus de 250 millions de dollars d’amende et lui a interdit d’être administrateur d’une société publique.
L’année dernière, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine avait accusé Dozy Mmobuosi et trois de ses sociétés, dont deux sociétés cotées au Nasdaq, de fraude pour avoir gonflé « les indicateurs de performance financière de ses sociétés et de ses principales filiales opérationnelles afin de frauder les investisseurs du monde entier ».
Le juge Jesse M Furman, du tribunal de district américain pour le district sud de New York, a désormais a rendu un jugement définitif par défaut contre Mmobuosi et ses sociétés après que l’entrepreneur n’a fait aucune représentation dans la plainte civile déposée en décembre dernier par la SEC.
Le juge a écrit que Mmobuosi et ses sociétés, Tingo Group, Agri-Fintech Holdings et Tingo International Holdings, n’avaient « pas réussi à répondre, à plaider ou à se défendre » dans cette affaire.
Mmobuosi et ses trois entités basées aux États-Unis ont été condamnés à payer plus de 250 millions de dollars d’amendes après que la SEC a allégué que son empire était une « fiction ».
Tingo, un groupe fintech, a affirmé avoir plus de 9 millions de clients au Nigeria, dont la plupart étaient des agriculteurs, et avoir une entreprise de transformation alimentaire.
La SEC a déclaré dans la plainte déposée l’année dernière que les « actifs, revenus, dépenses, clients et fournisseurs présumés » du groupe Tingo de Mmobuosi étaient tous « pratiquement entièrement fabriqués » et que l’ampleur de la fraude au sein de l’entreprise était « stupéfiante ».
Tingo Mobile a déclaré des liquidités et équivalents de trésorerie de 461,7 millions de dollars pour 2022 sur ses comptes bancaires nigérians, mais la SEC a déclaré que son solde était inférieur à 50 dollars.
Hindenburg, le vendeur à découvert basé aux États-Unis, a émis des doutes sur la viabilité de l’entreprise l’année dernière, la qualifiant d’« escroquerie exceptionnellement évidente » dans un rapport qui a fait chuter le cours des actions de Tingo de plus de 60 % le jour de sa publication.
Les accusations portées l’année dernière sont survenues un mois après que la SEC a suspendu la négociation des actions de Tingo Group et d’Agri-Fintech Holdings, cotées au Nasdaq, en raison de ce que l’agence a décrit comme « des questions et des préoccupations concernant l’adéquation et l’exactitude des informations accessibles au public ».
L’entrepreneur s’est fait connaître l’année dernière lorsqu’il a lancé une offre audacieuse pour acheter Sheffield United, un club basé dans le Yorkshire qui a joué en Premier League anglaise l’année dernière et qui évolue désormais en deuxième division du football anglais.
Mmobuosi et ses sociétés n’ont pas pu être immédiatement contactés pour commenter.