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Le Nigeria fait pression sur Binance pour obtenir des informations sur ses 100 principaux utilisateurs du pays, ainsi que sur l’historique des transactions des six derniers mois, alors que la détention de deux cadres supérieurs de l’échange de crypto-monnaie entre dans sa troisième semaine.
Cette demande est au centre des négociations entre Binance et le Nigeria, qui considère l’entreprise comme un maillon crucial sapant les efforts du gouvernement pour stabiliser sa monnaie, le naira. La période sous revue est cruciale car elle correspond à la chronologie de la dévaluation de sa monnaie par le Nigeria.
Selon des documents consultés par le Financial Times, le bureau du conseiller à la sécurité nationale du Nigeria demande également à la bourse de régler toute dette fiscale impayée.
Le Nigeria a concentré son attention sur Binance et d’autres sites Web de crypto-monnaie alors qu’il cherche à éviter sa pire crise économique depuis trois décennies et à restaurer la confiance de ses citoyens dans sa monnaie meurtrie.
Le gouvernement du président Bola Tinubu a introduit de vastes réformes favorables au marché pour attirer les investissements étrangers. Il a également dévalué sa monnaie, ce qui a poussé l’inflation à un sommet de 29,9 pour cent en près de trois décennies. Les sites de crypto-monnaie sont apparus comme une alternative pour établir un prix non officiel pour la monnaie nigériane et Binance est le plus grand marché.
Le mois dernier, les autorités ont bloqué l’accès Web aux échanges de crypto-monnaie, puis ont arrêté deux dirigeants de Binance qui s’étaient rendus à Abuja pour discuter de la répression. En réponse, Binance a supprimé le naira du trading de son site Web.
Les deux jouent un rôle important dans les opérations africaines de Binance. Nadeem Anjarwalla, citoyenne britannique, est directrice régionale pour l’Afrique chez Binance. Tigran Gambaryan, un ancien agent spécial de l’Internal Revenue Service des États-Unis, est responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance.
Les deux hommes sont détenus dans une maison d’hôtes à Abuja adjacente au bureau du conseiller à la sécurité nationale, et les téléphones et les passeports des deux dirigeants ont été saisis lors de leur détention, ont déclaré des sources proches du dossier. Binance n’a pu les contacter que le 5 mars, une semaine complète après leur détention, a ajouté l’une des personnes. Aucun des deux hommes n’a été inculpé d’une infraction.
Une personne informée de la situation a décrit les dirigeants de Binance comme étant détenus « simplement en otages », mais a déclaré qu’ils étaient bien traités. Leur statut de citoyen de deux des plus proches alliés occidentaux du Nigeria et le désir d’éviter un incident diplomatique en sont considérés comme une raison.
« Bien qu’il soit inapproprié pour nous de commenter le fond des allégations à l’heure actuelle, nous pouvons dire que nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour ramener Nadeem et Tigran chez eux dans leurs familles », a déclaré Binance dans un communiqué.
Selon une ordonnance du tribunal consultée par le FT, l’agence nigériane de lutte contre la corruption – la Commission des crimes économiques et financiers – a été autorisée à détenir les deux dirigeants de Binance pendant 14 jours, période qui s’est terminée mardi.
Une personne proche du dossier a déclaré au FT qu’une audience sur la prolongation de l’ordonnance du tribunal avait été reportée de mardi à mercredi.
« Après deux semaines, nous ne comprenons toujours pas pourquoi ils sont détenus et combien de temps encore ce cauchemar va durer », a déclaré Elahe Anjarwalla, l’épouse de Nadeem Anjarwalla.
Mais leur statut juridique a été compromis par les tentatives du gouvernement visant à consolider le naira et à éradiquer ce que les autorités perçoivent comme une spéculation monétaire généralisée via les échanges cryptographiques.
Olayemi Cardoso, gouverneur de la banque centrale du Nigeria, a déclaré le mois dernier que 26 milliards de dollars avaient transité par Binance au cours de l’année écoulée via des sources que nous « ne pouvons pas identifier de manière adéquate ». Il n’a pas nommé les deux dirigeants.
Lorsque le Nigeria a supprimé en juin dernier l’ancrage de sa monnaie depuis des années, la banque centrale a déclaré que le marché déterminerait la valeur du naira par rapport au dollar. Cependant, Bayo Onanuga, conseiller spécial de Tinubu, a déclaré le mois dernier que Binance avait un « effet délétère » sur l’économie nigériane et a accusé la société de détourner le rôle de la banque centrale en tant qu’arbitre du taux de change.
Onanuga a déclaré que les deux hommes « coopéraient » avec les autorités nigérianes et fournissaient « beaucoup d’informations » et a suggéré que le Nigeria pourrait chercher à imposer une amende de 10 milliards de dollars en guise de « représailles » parce qu’ils ont « vraiment gâché » notre économie. Des sources affirment qu’il ne s’agit pas d’un montant final et qu’il doit être considéré comme le point de départ d’une négociation.
« Laissons aux forces de l’ordre l’espace et le temps nécessaires pour entreprendre leur travail. Les résultats seront rendus publics en temps utile », a déclaré le bureau du conseiller à la sécurité nationale au FT.
Elahe Anjarwalla a déclaré au FT qu’elle avait été frustrée par le manque d’action du gouvernement britannique. « Le ministère des Affaires étrangères est le premier point d’aide vers lequel s’adresser et il a été beaucoup moins proactif que ce à quoi je m’attendais », a-t-elle déclaré. Elle a déclaré qu’on lui avait dit que le ministère des Affaires étrangères était en train de rédiger une demande d’informations au Nigeria après sa détention. Elle a été informée lundi que le message n’avait pas encore été envoyé.
« Nous soutenons un Britannique détenu au Nigeria et sommes en contact avec les autorités locales », a indiqué le ministère des Affaires étrangères.
L’ambassade américaine à Abuja a déclaré au FT qu’elle était au courant « d’informations faisant état de la détention d’un citoyen américain » et que le Département d’État s’efforçait toujours de « fournir toute l’assistance appropriée », mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas faire de commentaires supplémentaires.
Pour de nombreux observateurs, blâmer Binance était essentiellement un aveu de la part du gouvernement nigérian qu’il n’était pas entièrement vendu sur le marché sans aucune réserve.
« Je suis sûr qu’il y avait beaucoup de spéculation monétaire sur Binance », a déclaré un entrepreneur technologique familier avec le sujet. « Mais c’est comme blâmer le messager. Binance n’a fait que faciliter les transactions peer-to-peer sans déterminer le prix que les gens étaient prêts à payer.