Poursuivre le directeur d’une banque cotée n’est pas une affaire quotidienne pour le ministère public (OM). Il est donc logique que l’enquête pénale sur l’ancien PDG d’ING, Ralph Hamers, prenne un certain temps. Mais avant la fin de cette année, le ministère public prendra une décision définitive sur les poursuites engagées contre Hamers, a promis vendredi le procureur général lors d’une procédure sommaire devant le tribunal de La Haye.
Cela signifie que l’enquête pénale sur l’ancien PDG d’ING, dont le nom de code est Eastwood, durera exactement quatre ans. En décembre 2020, le ministère public a été chargé par le tribunal de La Haye de poursuivre Hamers en tant que « dirigeant de facto », après que la banque soit parvenue à un règlement de 775 millions d’euros en raison d’une politique négligente en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Selon la justice, les criminels pouvaient blanchir de l’argent « presque sans problème » depuis des années via des comptes chez ING.
« Le tribunal savait en décembre 2020 que l’enquête [naar de betrokkenheid van Hamers] prendrait beaucoup de temps. Le ministère public estime également que l’enquête prendra beaucoup de temps », a déclaré la procureure Marianne Hirsch Ballin lors de l’audience.
La procédure sommaire a été initiée par le militant financier Pieter Lakeman, qui estime que le ministère public tarde trop à prendre une décision concernant une éventuelle poursuite contre Hamers. « Il y a longtemps qu’il aurait dû y avoir une convocation », avait-il déclaré la veille de l’audience. CNRC. Lakeman souhaite que le juge oblige le ministère public à prendre une décision sur les poursuites avant le 1er novembre, ou au moins le plus tôt possible – de préférence en envoyant une convocation à l’ancien patron d’ING.
« L’ordonnance du tribunal ne laisse aucune autre possibilité que de convoquer Hamers », a soutenu l’avocat de Lakeman, Kerem Canatan, lors de l’audience. Il a souligné que le tribunal avait jugé « nécessaire » de poursuivre Hamers en 2020, en partie parce que l’ancien directeur d’ING n’avait pas rendu ses comptes publiquement. Dans le commande Le tribunal de l’époque avait jugé « important que lors d’un procès pénal public, la norme soit confirmée selon laquelle les dirigeants d’une banque ne restent pas impunis s’ils ont effectivement eu un comportement grave et interdit ».
Selon Lakeman et son avocat, il y a également une ruée vers les poursuites, car certaines infractions pénales risquent d’expirer. « Chaque jour de retard signifie que davantage de faits expirent. L’ensemble des faits expirera fin 2028. Par conséquent, l’affaire devrait être entendue le plus tôt possible », a déclaré Canatan. «Le ministère public autorise Hamers à être libéré en raison de retards.»
Le ministère public enquête sur l’implication possible de Hamers dans un « blanchiment d’argent coupable » et des violations de la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (prévention) (Wwft). En termes simples, le ministère public examine si Hamers, en tant que directeur, était au courant de la politique inadéquate en matière de blanchiment d’argent au sein de sa banque et s’il n’a manifestement rien fait pour y remédier.
Imagerie unilatérale
Ralph Hamers, qui a été PDG de la banque suisse UBS entre 2020 et 2023, s’est joint à la procédure sommaire en tant que partie intéressée, a-t-il été constaté lors de l’audience. L’ancien directeur d’ING lui-même n’était pas présent, mais son avocat Daan Doorenbos l’était. Il a fait valoir que Hamers était confronté à une « imagerie unilatérale » après l’accord avec ING en 2018. Parce que l’affaire n’a jamais été portée devant un tribunal pénal, à proprement parler, selon Doorenbos, aucune infraction pénale n’a jamais été établie. Que le ministère public du règlement on parlait à l’époque de « années de violations structurelles du Wwft », Doorenbos a décrit comme « des avis du ministère public ».
Hamers a demandé au ministère public d’ouvrir une enquête très approfondie sur son implication, cela est devenu clair lors de l’audience. «De l’atelier jusqu’au sommet», a déclaré Doorenbos. « Quelles violations ont été commises, qui était impliqué ? » Selon lui, une longue enquête pénale était la seule conséquence logique, étant donné qu’ING compte des dizaines de milliers d’employés et est active dans quarante pays.
Les avocats de Hamers ont également demandé que la justice interroge plus d’une centaine de témoins au cours de l’enquête. Ce souhait n’a été que partiellement exaucé. Récemment, 23 témoins ont été entendus, dont Hamers lui-même.
Lors de sa plaidoirie, Doorenbos a anticipé les résultats de l’enquête pénale en cours : selon lui, « aucune preuve » n’a été trouvée contre Hamers. « Il y a désormais un dossier volumineux. Celui-ci contient de nombreuses informations sur les tâches exercées par Hamers et celles qu’il n’avait pas. Chaque témoin a fait des déclarations à décharge à son sujet.
Doorenbos : « Une convocation donnerait lieu à une sorte de procès-spectacle avec une seule issue : l’acquittement. Cela ne sert à personne.
Le procureur de la République n’a pas donné de détails à ce sujet lors de l’audience, mais a noté qu’une soi-disant « demande de consentement » était également l’une des issues possibles. Dans une telle demande, le ministère public conclut qu’il n’y a aucune base pénale pour poursuivre quelqu’un et demande au tribunal d’abandonner les poursuites.
Pieter Lakeman a déclaré avoir l’impression que le ministère public est « en laisse » par Hamers. Il soupçonne les avocats de Hamers d’avoir mis en place un « gigantesque cirque de retards, toléré par le ministère public ». Pour autant que je sache, cela n’est jamais arrivé auparavant à une personne soupçonnée d’infractions pénales graves.»
Le juge des mesures préliminaires se prononce dans un délai de trois semaines sur la demande de Lakeman visant à obliger le ministère public à engager des poursuites le plus rapidement possible.