Le ministère public a requis une peine de dix ans de prison contre le Grec Thanas B., 53 ans, pour son rôle dans une vaste opération de blanchiment d’argent aux Pays-Bas. Il rapporte que OM jeudi. B. est accusé d’avoir blanchi des centaines de millions d’euros pour le compte d’organisations criminelles utilisant un réseau avancé de coursiers. L’année dernière, B., arrêté en Grèce en mai 2023 et extradé vers les Pays-Bas, et le ministère public n’ont pas réussi à parvenir à un accord.
Selon le ministère public, B. dirigeait depuis Athènes un réseau qui a déplacé près d’un demi-milliard d’euros en espèces à travers les Pays-Bas entre juin 2020 et mars 2021. Grâce à B., les criminels pourraient retirer de l’argent liquide ou le déposer en lieu sûr, puis le faire payer dans un autre pays. Selon le procureur, l’argent a été collecté et distribué à différents endroits, notamment à Wateringen et Amsterdam. Le suspect aurait utilisé des outils de communication cryptés pour diriger ses employés.
Lors de l’audience à Rotterdam, le suspect a reconnu avoir commis des erreurs, mais a nié avoir joué un rôle de premier plan dans le réseau. « J’étais le messager, c’était une énorme erreur. Mais à part ça, je n’en sais rien », a-t-il déclaré au tribunal. Le procureur n’est pas d’accord avec l’idée selon laquelle B. aurait uniquement agi comme intermédiaire. « Qu’il ait financé des liquidations, des violences ou le trafic de drogue associé à des crimes environnementaux, cela ne l’intéressait tout simplement pas », a déclaré le procureur. Une décision finale suivra dans les semaines à venir.