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Tether, l’une des plus grandes plateformes de crypto-monnaie au monde, est devenue l’une des principales méthodes de paiement pour les blanchisseurs d’argent et les fraudeurs opérant en Asie du Sud-Est, a prévenu l’ONU.
Selon un rapport publié lundi par le Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, le jeton cryptographique de Tether, également connu sous le nom de Tether, est au cœur d’une industrie d’escroqueries en plein essor, y compris celles qui créent de fausses relations amoureuses pour gagner la confiance d’une victime avant de l’attirer. de leur transférer de grosses sommes – une stratégie communément appelée « boucherie de porcs ».
« Ces dernières années, les services répressifs et les autorités chargées du renseignement financier ont signalé une utilisation de plus en plus rapide de systèmes sophistiqués et à haut débit.
blanchiment d’argent . . . des équipes spécialisées dans les attaches souterraines », indique le rapport.
L’évolution de la crypto-monnaie, parallèlement à d’autres développements technologiques rapides, a également galvanisé la pratique vieille de plusieurs décennies parmi les gangs du crime organisé d’Asie du Sud-Est consistant à utiliser les casinos du marché noir pour blanchir des fonds illicites.
« Les plateformes de jeux d’argent en ligne, en particulier celles qui fonctionnent illégalement, sont devenues l’un des véhicules les plus populaires pour les blanchisseurs d’argent basés sur les cryptomonnaies, en particulier pour ceux qui utilisent Tether », indique le rapport.
Jeremy Douglas, du Bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime, a déclaré au FT : « Le crime organisé a effectivement créé un système bancaire parallèle utilisant les nouvelles technologies, et la prolifération de casinos en ligne peu ou pas du tout réglementés ainsi que la cryptographie ont dynamisé l’écosystème criminel de la région. »
Le jeton numérique de Tether est un stablecoin – une crypto-monnaie qui suit généralement une devise forte pour stabiliser le prix. Tether est lié au dollar américain et permet aux traders d’entrer et de sortir des transactions cryptographiques, contrairement aux crypto-monnaies telles que le bitcoin qui ne sont pas liées aux devises fortes et sont principalement utilisées à des fins de spéculation. Il s’agit du plus important du genre, avec environ 95 milliards de dollars en circulation.
Le rapport de l’ONU note qu’au cours des dernières années, les autorités ont démantelé plusieurs réseaux de blanchiment d’argent responsables du déplacement de fonds illicites Tether, notamment une opération qui a permis de récupérer 737 millions de dollars en espèces et en crypto par les autorités singapouriennes en août dernier.
En novembre de l’année dernière, à la suite d’une enquête conjointe avec les autorités américaines et l’échange de crypto OKX, Tether a gelé pour 225 millions de dollars de ses jetons liés à un syndicat de « boucherie de porcs » et de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est, indique le rapport.
Erin West, procureure pénale et experte en cybercriminalité basée en Californie, a déclaré que les bouchers de porcs étaient attirés par la pièce numérique de Tether parce que la crypto-monnaie promettait des transactions rapides et irréversibles sur une blockchain.
«Tether est le mécanisme de choix. . . c’est rapide et les transactions ne peuvent pas être rétractées. Une fois que l’argent est déplacé, il est déplacé. Vous ne pouvez pas le retirer », a déclaré West.
« Vous créez une situation dans laquelle les victimes sont aveuglées par l’amour, associé à la possibilité de devenir riche rapidement. . . On leur demande d’acheter quelque chose avec lequel ils ne sont pas familiers, et avant la crypto-monnaie, il n’y avait pas beaucoup d’opportunités de le faire », a-t-elle ajouté.
Douglas a déclaré : « Les réglementations sur les crypto-monnaies sont très en retard [the illicit activity] ou pratiquement inexistants, et les groupes criminels organisés qui utilisent et se nourrissent des vulnérabilités et des faiblesses le savent.
Malgré une vaste répression des actifs numériques aux États-Unis et ailleurs, les groupes criminels ont continué à adopter le jeton de Tether comme méthode efficace de transfert de fonds, au point que certains casinos ont commencé à se spécialiser dans la gestion du jeton.
Selon des documents consultés par le FT, un syndicat de blanchiment d’argent de l’État Shan, au Myanmar, qui opère également au Cambodge, a même accroché une pancarte dans une rue très fréquentée annonçant Tether et promettant d’échanger des jetons « noirs » contre de l’argent.
Tether n’a pas répondu à une demande de commentaire.
En novembre de l’année dernière, l’opérateur stablecoin a annoncé qu’il avait fait appel aux autorités américaines sur sa plateforme afin de contribuer à prévenir l’utilisation illicite de son jeton. Le nombre de portefeuilles Tether sur liste noire a depuis augmenté d’environ 27 %, selon le fournisseur de données du secteur CCData.
Tether a fait l’objet d’une surveillance réglementaire ces dernières années en raison de la gestion de ses actifs et de ses liens avec les institutions financières.
En 2021, le régulateur américain, la Commodity Futures Trading Commission, a allégué que Tether avait fait des déclarations trompeuses sur le fait qu’il disposait de suffisamment de dollars pour soutenir son stablecoin. Tether a payé une amende de 41 millions de dollars sans reconnaître sa responsabilité.
En novembre de l’année dernière, le FT a révélé que Tether avait déposé plus d’un milliard de dollars auprès d’une filiale du Britannia Financial Group, fondé par le banquier vénézuélien-italien Julio Herrera Velutini, qui en août 2022 a été inculpé par les autorités américaines pour un prétendu stratagème de corruption. Velutini a nié ces accusations et Britannia Financial n’a été accusée d’aucun acte répréhensible. L’affaire se poursuit.