• Une procédure de faillite révèle des conditions désastreuses dans le département financier de FTX
• Documents manquants, mais aussi indices de dissimulation de transactions
• Fonds clients manquants : erreur de jugement ou enrichissement personnel ?
Les liens illicites entre deux sociétés Bankman Fried, FTX.com, et la société commerciale Alameda Research ont récemment été exposés dans un article de CoinDesk. Après que le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a annoncé son intention de vendre ses jetons FTT, il a déclenché une vente massive parmi les investisseurs. Un supposé accord pour reprendre FTX par Binance a échoué quelques heures plus tard.
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Cela a été suivi par l’annonce de la faillite de Sam Bankman-Fried et le dépôt officiel de la faillite de FTX.
Les procédures d’insolvabilité révèlent non seulement des lacunes dans la comptabilité
En octobre dernier, FTX a obtenu un financement de 420 millions de dollars pour développer davantage la croissance et l’expérience utilisateur de l’entreprise, ainsi que pour collaborer avec les régulateurs. Le Wall Street Journal rapporte maintenant que la vente des actions de Friedman Banks et les prétendus remboursements de dépôts signifiaient que la majeure partie de l’argent, à savoir 300 millions de dollars, n’allait pas à FTX mais directement à SBF.
Le syndic de faillite et actuel PDG de FTX, John J. Ray, est consterné par l’état de la comptabilité financière, qui va bien au-delà de « l’état chaotique » tant cité. « De toute ma vie professionnelle, je n’ai jamais connu une telle défaillance des systèmes de contrôle interne et un manque aussi total d’informations financières dignes de confiance qu’ici », a déclaré John J. Ray à la description de la situation comptable au tribunal des faillites dans de nombreux médias. . Un petit groupe de personnes inexpérimentées a géré la fortune de l’entreprise sans une compréhension de base des principes comptables.
La liste des délits et omissions est longue : défaut de suivi des soldes de trésorerie, des comptes bancaires ou des signataires autorisés ; Approbations de paiement via des smileys dans le chat de l’entreprise, suppression des communications entre le PDG et les employés. De plus, les finances n’ont pas été contrôlées par une autorité de régulation car la société est basée aux Bahamas. Il convient de noter en particulier dans la situation globale, que Ray a qualifiée de « sans précédent », l’allégation selon laquelle les systèmes logiciels de FTX ont été « compromis » afin de permettre des transactions vers Alameda et ainsi de dissimuler la sortie abusive des fonds des clients.
Comme on ne sait toujours pas où sont passés les millions de dépôts de clients et d’investisseurs bien connus, le soupçon surgit qu’un groupe autour de l’ancien PDG s’est enrichi à grande échelle. Le FAZ rapporte, par exemple, qu’Alameda Research a accordé plusieurs prêts d’un volume total de 4,1 milliards de dollars américains à des cadres supérieurs, à Bankman-Fried lui-même et à des entreprises appartenant au groupe.
L’ancienne étoile filante de la crypto en bref
Dans une interview avec la journaliste de VOX Kelsey Piper, menée plus par hasard via Twitter, SBF décrit la procédure de faillite comme la plus grosse erreur, puisque les finances sont désormais hors de son contrôle. Les responsables de FTX, qui portent désormais des accusations contre l’ancien patron, tenteraient désormais « par honte de tout réduire en ruines », a déclaré Bankman-Fried. Bien que sa priorité soit de lever les 8 millions de dollars qui pourraient être utilisés pour indemniser les investisseurs, le processus a rendu cela encore plus difficile car, en plus de trouver des investisseurs, les créanciers et le tribunal des faillites doivent s’entendre.
Un point intéressant soulevé dans l’interview est la question des investissements des investisseurs en bourse. SBF avait initialement nié avoir investi les fonds de ses clients sur la bourse, mais a maintenant admis que la société sœur Alameda « a emprunté beaucoup plus d’argent au bilan de FTX pour l’investissement qu’elle ne le pensait, ce qui a finalement rendu FTX vulnérable à l’équivalent cryptographique d’une course bancaire. « , a déclaré Piper.
Piper réitère également une question qu’il a posée lors d’une interview l’été dernier pour savoir si Bankman-Fried pense qu’il est raisonnable de faire des choses contraires à l’éthique pour le « bien général ». Tant SBF que l’ancienne PDG d’Alameda, Caroline Eddison, sont partisans de « l’altruisme efficace », c’est-à-dire l’idée d’améliorer la vie du plus grand nombre grâce à l’utilisation optimale de ressources limitées. Lorsqu’on lui demande jusqu’où il irait, SBF s’en tient aux généralités. Cela pourrait devenir politiquement explosif pour les démocrates américains, car Bankman-Fried est sixième sur la liste des plus grands donateurs politiques et a soutenu les élections de mi-mandat avec des sommes de plusieurs millions.
Bureau éditorial finanzen.net
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