Sam Bankman-Fried, fondateur de l’échange cryptographique effondré FTX, a été arrêté lundi aux Bahamas. Ce plusieurs agences de presse internationales rapportent. Le siège social de FTX était situé sur le groupe d’îles et Bankman-Fried y possédait plusieurs appartements.
Le milliardaire de 30 ans a été arrêté à la demande des États-Unis pour des accusations encore inconnues. Il devrait être extradé vers les États-Unis prochainement. L’agence de presse Bloomberg écrit que l’enquête se concentre principalement sur l’argent des clients que Bankman-Fried a transféré à des entités aux Bahamas à peu près au moment où FTX a déposé son bilan.
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Le principal échange de crypto a fait faillite après avoir rencontré d’importants problèmes de liquidité alors qu’un grand nombre de clients tentaient de retirer leur argent de la plate-forme. Bankman-Fried aurait acheminé environ 10 milliards de dollars d’argent de clients vers sa société d’investissement Alameda via un système intégré. Le fondateur de la plateforme nie toutes les allégations de fraude et affirme qu’il n’y avait qu’une situation financière peu claire chez FTX.
Enquêter sur Binance
Entre-temps, un ancien rival de Bankman-Fried semble également avoir atterri sur le radar de la justice américaine. La plate-forme de trading Binance, qui a annoncé pendant un certain temps avoir acquis FTX mais s’est ensuite retirée, pourrait également faire face à des accusations importantes.
Par exemple, il y aurait des preuves contre l’entreprise et les dirigeants que l’argent avait été blanchi. Il y aurait une enquête sur le leader Binance depuis longtemps. Les actes d’accusation pourraient être présentés dès cette semaine.