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Alex Mashinsky, le fondateur du prêteur de crypto-monnaie en faillite Celsius Network, a été arrêté par les autorités américaines et accusé de fraude et de manipulation de marché.
Les procureurs allèguent que Mashinsky a trompé les investisseurs pour qu’ils injectent des milliards de dollars dans Celsius, le décrivant « comme une banque moderne, où les clients pourraient déposer en toute sécurité des actifs cryptographiques et gagner des intérêts ».
Un acte d’accusation non scellé peu de temps après l’arrestation de Mashinsky jeudi a déclaré qu’en revanche, la plate-forme de crypto-monnaie avait fonctionné « comme un fonds d’investissement à risque » qui était beaucoup moins rentable que Celsius ne l’avait laissé croire aux investisseurs.
L’affaire pénale, intentée par les procureurs fédéraux de Manhattan, a ajouté que Celsius avait également utilisé l’argent de certains clients pour manipuler le marché d’un jeton de crypto-monnaie appelé CEL. Cela, ont-ils dit, a permis à Celsius de vendre ses propres avoirs du jeton à des prix supérieurs à sa valeur marchande.
Celsius, qui est maintenant dirigé par une équipe de professionnels de la restructuration dirigée par l’ancien banquier de JPMorgan Chase Chris Ferraro, a accepté la responsabilité de sa part dans le stratagème présumé, selon un accord de non-poursuite avec le ministère de la Justice également dévoilé jeudi.
Mashinsky devait comparaître devant le tribunal de New York jeudi après-midi. Roni Cohen-Pavon, l’ancien directeur des recettes de Celsius qui a également été inculpé dans cette affaire, vit en Israël et les procureurs ont déclaré qu’ils pensaient qu’il se trouvait à l’étranger.
Trois régulateurs américains ont lancé jeudi des poursuites civiles parallèles.
La Securities and Exchange Commission cherche à infliger une amende à Mashinsky et à l’interdire de l’industrie de la crypto-monnaie, tandis que la Commodity Futures Trading Commission et la Federal Trade Commission demandent des sanctions pécuniaires.
Le directeur de l’application de la SEC, Gurbir Grewal, a déclaré que son agence agissait pour protéger les investisseurs qui ont perdu. « En fin de compte, la fraude cryptographique élaborée des accusés s’est effondrée de son propre poids », a-t-il déclaré, « lorsque leurs mensonges. . . ne pouvait plus soutenir la plate-forme Celsius.
Un avocat de Mashinsky a déclaré: « Alex nie avec véhémence les allégations portées aujourd’hui. Il attend avec impatience de se défendre vigoureusement devant les tribunaux contre ces accusations sans fondement.
Celsius n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Celsius a déposé son bilan en juillet dernier après la déroute de 2022 sur les marchés de la cryptographie, lorsque des jetons populaires tels que le bitcoin et l’éther ont perdu plus de la moitié de leur valeur.
Le mois précédent, il avait bloqué des centaines de milliers d’investisseurs de leurs fonds en réponse à des demandes de retrait en constante augmentation.
Mashinsky a été poursuivi par le procureur général de New York, Letitia James, en janvier pour avoir prétendument «escroqué des centaines de milliers d’investisseurs. . . sur des milliards de dollars de crypto-monnaie ». Il a nié les actes répréhensibles.
Ses avocats ont déclaré en mai que la réclamation de James était fondée sur des « conclusions sans fondement » et que « la chute éventuelle de Celsius a été causée par une série d’événements extérieurs calamiteux ».
Cependant, dans la poursuite qu’elle a déposée jeudi, la SEC a accusé Celsius de se livrer à des « pratiques commerciales risquées » et d’accorder des prêts non garantis pour générer des revenus, « mettant toute l’entreprise Celsius en danger ». Il a ajouté que Celsius « payait souvent bien plus de 80 % de ses revenus pour satisfaire aux obligations de paiement des intérêts de l’entreprise – une pratique commerciale qui était cachée aux investisseurs ».
La SEC a ajouté que Celsius et Mashinsky avaient faussement affirmé que la plate-forme comptait 1 million d’utilisateurs actifs, affirmant qu’en revanche, les propres données internes de l’entreprise montraient qu’environ 500 000 utilisateurs avaient déposé des actifs cryptographiques avec elle.