Arif Naqvi, le fondateur de la société de capital-investissement en faillite Abraaj, risque d’être extradé du Royaume-Uni vers les États-Unis pour être jugé pour des allégations de fraude après que la Haute Cour de Londres a refusé d’entendre un dernier appel.
Naqvi a été inculpé par les procureurs américains en 2019 pour l’effondrement d’Abraaj, une société d’investissement autrefois de haut vol sur les marchés émergents qui gérait 14 milliards de dollars à son apogée pour des investisseurs, dont la Fondation Bill & Melinda Gates.
Les procureurs ont porté 16 chefs d’accusation de fraude présumée et de blanchiment d’argent contre Naqvi, affirmant que l’homme d’affaires était le moteur d’un stratagème de 250 millions de dollars qui a gonflé la valeur des fonds d’Abraaj et détourné des millions de dollars à son profit personnel.
Abraaj a implosé en 2018 alors que les inquiétudes des investisseurs concernant les procédures de son fonds de santé d’un milliard de dollars s’intensifiaient. Naqvi, qui vit à Londres, a passé les trois dernières années à lutter contre les efforts américains pour l’extrader. Il nie les actes répréhensibles.
Mercredi, le juge Jonathan Swift a refusé une tentative de Naqvi de faire appel d’une décision d’extradition antérieure de 2021. Les avocats du ressortissant pakistanais avaient fait valoir que la décision de 2021 ne tenait pas suffisamment compte des conditions de détention américaines auxquelles Naqvi, qui souffre d’une mauvaise santé, serait probablement soumis.
Edward Fitzgerald KC, représentant Naqvi, a déclaré à la Haute Cour que les conditions dans l’établissement correctionnel du comté d’Essex dans le New Jersey – où il était susceptible d’être hébergé – violeraient les droits humains de Naqvi et affecteraient sa santé mentale car il y avait des preuves d ‘«intimidation par des gangs». .
Mark Summers KC, représentant le gouvernement américain, a contesté cette affirmation, arguant que la prison serait en mesure de traiter et de soigner Naqvi de manière appropriée.
Il a également déclaré que Naqvi ne pourrait pas être détenu en prison en attendant son procès, soulignant la caution qu’un juge américain a récemment accordée à Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de crypto-monnaie FTX qui a été extradé aux États-Unis depuis les Bahamas.
« Le moment est venu pour M. Naqvi d’être envoyé en Amérique pour être jugé pour ces accusations très graves », a déclaré Summers au tribunal. « Ces accusations sont exceptionnellement graves et la fraude est astronomique. C’est un procès sérieux qu’il ne faut pas retarder plus longtemps.
Après la décision de mercredi, Summers a déclaré au tribunal que le gouvernement américain disposait d’un délai de 28 jours pour prendre les dispositions nécessaires pour « une reddition sûre et ordonnée » de Naqvi aux États-Unis. Naqvi est actuellement en liberté sous caution après avoir déposé une caution de 15 millions de livres sterling dans l’attente de la procédure d’extradition.
L’année dernière, le régulateur financier de Dubaï a infligé une amende provisoire de 135,6 millions de dollars à Naqvi pour avoir induit les investisseurs en erreur sur l’utilisation de leurs fonds.