Mardi matin, la police et le service d’enquête du FIOD ont perquisitionné une maison à Heeswijk-Dinther dans le Brabant. Ce serait la maison de Frits van Eerd, PDG de la chaîne de supermarchés Jumbo, les rapports incluent le UN D.
Un porte-parole du FIOD indique qu’un raid est effectivement en cours et que c’est à la demande du ministère public des Pays-Bas du Nord. Le ministère public et le FIOD ne veulent pas confirmer s’il s’agit également du domicile du PDG de Jumbo.
Le ministère public signale qu’une enquête conjointe est en cours par le FIOD, la police et le parquet fonctionnel du nord des Pays-Bas sur des constructions de blanchiment d’argent. Des raids ont été effectués dans le Brabant du Nord, la Drenthe et Groningen.
Le blanchiment d’argent a été effectué par le biais de transactions immobilières, d’échanges de voitures, de dépôts en espèces inexpliqués et d’accords de parrainage dans le sport de motocross. En outre, il existe un soupçon de fraude à la TVA dans le commerce automobile. Le patron de Jumbo a parfois participé au Rallye Dakar.
Un homme de 58 ans de la commune de Aa en Hunze a été arrêté ce matin. Il est le principal suspect dans l’affaire. En outre, huit personnes ont été arrêtées, originaires des provinces de Drenthe et du Brabant du Nord.
Le principal suspect est considéré comme une araignée sur la toile. Les coaccusés sont accusés d’avoir été impliqués dans ces actes. Tous les suspects sont actuellement en restriction. Le ministère public ne précise pas si Van Eerd fait partie des suspects. Au moins, il n’est pas le principal suspect. Jumbo n’était pas encore disponible pour commenter.