L’ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili a remporté une bataille de longue date avec le Credit Suisse pour récupérer les fonds volés par un ancien employé de la banque suisse, selon des personnes au courant de l’affaire.
Crédit Suisse annoncé mercredi soir qu’elle pourrait être forcée de payer plus de 500 millions de dollars une fois qu’un tribunal des Bermudes aura publié un jugement contre la filiale locale d’assurance-vie de la banque.
Le tribunal des Bermudes devrait publier son jugement la semaine prochaine, mais les personnes informées de l’affaire ont confirmé qu’elle était liée à la plainte d’Ivanishvili et que le tribunal avait tranché en sa faveur.
« Le Credit Suisse a déjà émis des réserves sur cette affaire et a l’intention de poursuivre toutes les actions en justice disponibles », a déclaré la banque dans un communiqué.
En janvier, la banque a déclaré qu’elle avait pris une provision de 436 millions de francs suisses (469 millions de dollars) au quatrième trimestre de 2021 pour couvrir les règlements de litiges, mais a ajouté que ceux-ci étaient principalement liés à ses activités de banque d’investissement.
« Nous examinerons si d’autres réserves sont nécessaires dans le cadre de nos résultats du premier trimestre qui doivent être publiés le 27 avril 2022 », a-t-il ajouté mercredi. La banque a refusé de commenter davantage.
Ivanishvili a refusé de commenter et le tribunal des Bermudes n’a pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la publication.
Le différend du milliardaire Ivanishvili avec Credit Suisse remonte à 2011 alors qu’il était client de la banque privée du groupe.
C’est alors que des détails sont apparus sur le fait que pendant plus d’une décennie, le banquier privé du Credit Suisse Patrice Lescaudron a fraudé certains des comptes les plus sensibles de la banque suisse – y compris ceux détenus par Ivanishvili et l’oligarque russe Vitaly Malkin – finançant un style de vie somptueux de maisons de luxe, voitures de sport , montres Rolex et cadeaux de bijoux Chanel.
Un rapport accablant sur l’affaire par le régulateur suisse Finma, qui a été rendu public par inadvertance en février dernier, a trouvé des signes d’avertissement répétés, des preuves de centaines de transactions suspectes et quatre procédures disciplinaires formelles n’ont pas été suivies d’effet par le Credit Suisse.
Ivanishvili a déposé plusieurs plaintes pénales en Suisse et poursuivi la filiale du Credit Suisse aux Bermudes lors d’un procès devant la Cour suprême du pays en novembre et décembre de l’année dernière.
Le Credit Suisse soutient depuis longtemps que Lescaudron – qui a été condamné au pénal en 2018 et s’est suicidé en 2020 après une libération anticipée – était un opérateur voyou très prospère qui a travaillé sans relâche pour cacher son activité illégale à ses supérieurs et à ses collègues. L’affaire pénale suisse contre Lescaudron a conclu que la banque avait été lésée.