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Le directeur général de Binance, Changpeng Zhao, a plaidé coupable de violation d’une loi américaine sur le secret bancaire, alors que les procureurs fédéraux ont dévoilé des accusations radicales contre la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.
Zhao, l’un des dirigeants les plus francs et les plus influents de l’industrie de la cryptographie, a plaidé mardi devant un tribunal fédéral de Seattle et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars.
Binance a également plaidé coupable à des accusations, notamment de complot en vue de mener sciemment une activité de transfert d’argent sans licence et d’avoir sciemment et volontairement provoqué l’exportation de services vers l’Iran, a déclaré le ministère de la Justice.
Les procureurs ont allégué que la bourse n’avait pas réussi à établir un programme de lutte contre le blanchiment d’argent et avait « délibérément provoqué des violations des sanctions économiques américaines ».
Les accusations alléguaient que Binance n’avait pas réussi à s’enregistrer auprès du Trésor américain en tant qu’« entreprise de transmission d’argent ». . . en partie pour empêcher les régulateurs de découvrir qu’il a facilité des milliards de dollars de transactions cryptographiques sans mettre en œuvre des mesures appropriées de « connaissance de votre client ».
Binance a facilité les transferts entre les États-Unis et les juridictions sanctionnées, notamment Cuba, la Syrie et l’Iran, indique le document judiciaire.
La faute présumée s’est produite au moins entre août 2017 et octobre 2022, selon les documents déposés auprès du tribunal.
Ces accusations élargissent considérablement la répression exercée par les autorités américaines contre le secteur de la cryptographie. Le DoJ a créé en 2021 une nouvelle unité axée sur l’utilisation abusive des actifs numériques, l’administration de Joe Biden étant devenue l’une des juridictions ayant la position la plus dure au monde en matière de cryptographie.
Binance n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.
Mark Kornfeld du cabinet d’avocats Buchanan Ingersoll et Rooney a déclaré : « L’action du DoJ contre le principal acteur de la cryptographie est un développement très important pour cette industrie dans son ensemble. C’est la preuve qu’il s’agit de la nouvelle normalité, et pas seulement d’un développement aléatoire pour l’industrie, tout le monde est assez bien informé que c’est ainsi que les choses vont se passer.
La Commodity Futures Trading Commission a accusé en mars Binance et Zhao d’opérer illégalement aux États-Unis. La plainte civile alléguait qu’une grande partie du volume de transactions et de la rentabilité déclarés par le groupe provenait d’une « sollicitation et d’un accès étendus » aux clients américains, contredisant les affirmations de la bourse.
Les accords de plaidoyer annoncés mardi résoudront également le cas de la CFTC, ont indiqué les autorités.
En juin, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a déposé 13 accusations au civil accusant Binance de violations, notamment le mélange de milliards de dollars d’argent liquide de clients avec une société commerciale distincte appartenant à son directeur général et exploitant des bourses, des courtiers et des agences de compensation non enregistrés.
Sous la direction de Zhao, le groupe est passé d’une modeste start-up à l’été 2017 à un géant avec des employés dans des dizaines de pays. En novembre 2022 – quelques jours après l’effondrement de son rival autrefois féroce FTX – Binance contrôlait plus de la moitié du marché de la cryptographie.
Mais sous le poids d’une surveillance réglementaire croissante en 2023, l’emprise du géant de la cryptographie sur le pouvoir a diminué et gère désormais environ un tiers du marché.