Travelex a été condamné à une amende de 100 000 euros par De Nederlandsche Bank (DNB). Pendant des années, le bureau de change arrivait trop tard pour signaler les transactions inhabituelles aux autorités.
Selon la DNB, Travelex n’a pas signalé assez rapidement les transactions de 2 000 euros et plus à la Cellule de renseignement financier (CRF) alors qu’elle est tenue de le faire. En signalant les transactions importantes, le blanchiment d’argent peut être détecté plus tôt.
Travelex lui-même a remarqué la violation, informez DNB. La société l’a ensuite signalé à la banque et a transmis les transactions à la CRF.
Auparavant, ING et ABN AMRO avaient dû payer des centaines de millions d’euros pour avoir enfreint la politique anti-blanchiment.