L’avocat de Markus Braun a déposé une requête en suspension du procès pénal de l’ancien directeur général du groupe de paiement allemand en disgrâce Wirecard quelques jours seulement après le début de l’affaire.
Alfred Dierlamm a déclaré lundi matin devant un tribunal de Munich que les procureurs n’avaient pas enquêté correctement sur l’affaire, ignoré des preuves clés et s’étaient appuyés sur le témoignage erroné d’un témoin peu fiable qui racontait un « paquet de mensonges ».
Le tribunal a entendu lundi les déclarations liminaires des avocats des deux autres accusés et se prononcera sur la requête dans les prochaines semaines à mesure que le procès se poursuivra. Si cela réussit, Braun pourrait être libéré de sa garde à vue.
En juin 2020, Wirecard s’est effondré dans l’insolvabilité après avoir révélé que 1,9 milliard d’euros de liquidités d’entreprise prétendument détenues sur des comptes séquestres en Asie n’existaient pas.
Une enquête interne ultérieure menée par l’équipe de conformité de Wirecard au nom de l’administrateur et une enquête de deux ans menée par des procureurs pénaux ont conclu que les opérations externalisées en Asie étaient fausses.
Dans une déclaration de deux heures le deuxième jour du procès de Braun et de deux autres anciens responsables de Wirecard devant un tribunal de Munich, Dierlamm a fait valoir que les opérations externalisées de la société en Asie existaient mais que ses bénéfices avaient été détournés à l’insu de Braun.
Il a accusé les procureurs d’ignorer les preuves à l’appui de ce point de vue, ajoutant que les autorités chargées de l’application des lois « ont décidé de s’en tenir artificiellement et contre les faits à l’ancien récit ».
Dierlamm a également accusé les procureurs d’avoir partagé des tonnes de données supplémentaires avec la défense peu de temps avant le procès, rendant impossible la prise en compte des informations supplémentaires.
« Toute l’enquête pénale souffre de graves lacunes », a déclaré Dierlamm, ajoutant que « le procès en cours est voué à l’échec ».
La semaine dernière, les procureurs ont inculpé Braun, l’ancien responsable de la comptabilité de Wirecard, Stephan von Erffa, et l’ancien directeur principal basé à Dubaï, Oliver Bellenhaus, pour fraude, détournement de fonds, manipulation comptable et manipulation de marché. Braun et Bellenhaus sont en garde à vue depuis deux ans et demi.
Bellenhaus, qui était responsable d’une grande partie des opérations externalisées et est devenu le témoin principal après s’être signalé à la police en 2020, a également déclaré aux procureurs que l’entreprise dite d’acquisition par des tiers (TPA) n’existait pas.
L’avocat de Bellenhaus, Florian Eder, a rejeté les allégations contre son client, arguant que le raisonnement de Dierlamm reflétait «le comportement de longue date de Wirecard» consistant à faire des allégations contre ses détracteurs. Eder a également déclaré qu’il était trompeur de prétendre que le témoignage de Bellenhaus était la seule preuve disponible car il était également étayé par d’autres preuves tangibles.
« Mon client s’est rendu coupable et a contribué à maintenir la tromperie », a déclaré Eder, ajoutant que Bellenhaus s’excuserait auprès des victimes de la fraude.
« Je suis certain que l’audition à venir des preuves révélera que le TPA n’existait pas tel qu’il a été divulgué aux marchés financiers. » Eder a également fait valoir qu’au fil des ans, Braun n’avait pas enquêté sur une série d’allégations d’inconduite faites par le Financial Times, les vendeurs à découvert et les lanceurs d’alerte internes.
Dierlamm a accusé les procureurs d’avoir ignoré plus d’un milliard d’euros de transferts d’argent des partenaires commerciaux de Wirecard à la société allemande, ce qui, à son avis, était en contradiction avec le témoignage de Bellenhaus et montrait que les opérations externalisées étaient réelles.
Dierlamm a accusé l’ancien commandant en second de Bellenhaus et Wirecard, Jan Marsalek, d’avoir acheminé au moins 750 millions d’euros de ces fonds vers des sociétés écrans.
« Braun n’en a pas été informé », a-t-il déclaré. « Oliver Bellenhaus contrôlait ces flux de paiement. »
Dierlamm a attaqué la crédibilité de Bellenhaus, dont le témoignage est essentiel pour les 89 pages d’accusations contre Braun, soulignant que Bellenhaus n’a pas immédiatement révélé qu’il possédait une fondation privée au Liechtenstein où il avait caché 6,1 millions d’euros de fonds Wirecard. « Bellenhaus n’est pas un témoin principal mais l’un des principaux coupables », a déclaré l’avocat.
Il a également saisi les prétendues contradictions entre le témoignage initial de Bellenhaus aux procureurs à l’été 2020, où il n’a pas impliqué Braun et a fait valoir que les opérations externalisées étaient réelles, et le témoignage ultérieur qui, selon Dierlamm, était « un paquet de mensonges ».
Dierlamm a fait valoir que Braun pensait que Wirecard était viable jusqu’à la fin, soulignant le fait qu’en mai 2020, le directeur général avait acheté des actions Wirecard supplémentaires pour 2,5 millions d’euros et n’avait pas vendu une seule action du groupe.
« En tant que principal actionnaire unique, il ne pouvait avoir aucun intérêt à faire sortir de l’argent de Wirecard », a déclaré Dierlamm, qualifiant les allégations contre son client d' »absurdes » et d' »invraisemblables ».
Le procès se poursuivra mercredi.