Par Karin Hendrich
Temps corona, temps difficiles. Aussi pour l’industrie de la musique. Issa B. (23 ans) a donc eu l’idée de combler la baisse des revenus de manière criminelle ? En tant qu’exploitant d’un centre de test qui n’existait même pas. Le smart music manager siège devant le tribunal de grande instance pour escroquerie depuis mardi.
En avril 2021, il aurait enregistré son centre de test sous le nom sonore « 7 Days Test » à une adresse à Wedding. Un numéro aérien. Néanmoins, selon l’acte d’accusation, il a généreusement facturé à l’Association des médecins de l’assurance maladie légale des tests citoyens plus les frais matériels :
En avril/mai (réductions 12 euros, frais de matériel 6 euros) un total de 196 182 euros. Après déduction des frais administratifs, il a touché 191 604 euros. 36 900 euros supplémentaires sont entrés sur le compte pour juin. Ensemble : 228 504 euros ! Faut-il d’abord gagner de l’argent avec la musique…
Issa B. n’a pas voulu commenter le premier jour du procès. Suite : mardi (21 mars)
► Le gang autour de Stipe S. (40 ans) a également senti le gros sous à l’époque de Corona.
Le procureur de la République en est convaincu. Et accusé le commerçant de Mariendorf et quatre de ses camarades de campagne de fraude aux subventions, de falsification de documents, de blanchiment d’argent ou encore de complicité.
Le procès devant le tribunal régional a débuté mardi. Seulement vers trois heures. Un n’est pas venu, un est tombé malade. processus séparé.
Dans onze cas à partir de février 2021, le gang aurait obtenu des prêts rapides dans le cadre du programme d’aide Corona de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) avec de faux états financiers annuels et certificats d’employés – plus de douze millions d’euros ! Les investissements annoncés n’existaient que sur le papier.
Et c’est censé se passer comme ça : l’homme d’affaires Stipe S., coordinateur de l’ensemble, a pris contact avec des entreprises de son entourage et contrôlé les flux d’argent. Avec son proche confident Mladen K. (38 ans), toujours en fuite. L’ex-banquier Bilal Ö. Puis j’ai aidé à la candidature et j’ai fait le lien avec le banquier Ahmed K. (37 ans).
L’employé de banque Ahmed K. (37 ans) aurait pris en charge la demande et le paiement de l’aide Corona Photo: Olaf Wagner
Cela garantissait que les demandes étaient transmises au service de crédit sans aucune objection. Le commis aux impôts Michael G. (55 ans) était responsable des faux états financiers annuels semblant réels.
L’expert fiscal Michael G. (55 ans) aurait préparé les faux états financiers annuels à soumettre Photo: Olaf Wagner
Les fonds de la KfW transférés aux sociétés ont été versés sur deux comptes contrôlés par Stipe S. et Mladen K. au moyen de fausses factures. La banque a récupéré la majeure partie de l’argent. Sauf pour près de 3,8 millions d’euros, qui sont encore ouverts.
L’accusé est resté silencieux au début du procès. Suite : 28 mars.