L’ancien banquier Pieter G. de Groningen, condamné, peut dénoncer les centaines de milliers d’euros que la justice lui a retirés et qu’il voulait récupérer. Il ne récupérera pas l’argent.
Cela ressort clairement d’une décision du tribunal central des Pays-Bas. À la fin de l’année dernière, Pieter G. a demandé le remboursement de l’argent qu’il avait reçu suite à une fraude à grande échelle chez SNS Property Finance. L’ancien entrepreneur Internet et ancien employé de banque a demandé un remboursement total de 785 000 euros.
Mise en place d’un carrousel financier
G. avait canalisé cet argent vers deux de ses sociétés : Sebastivier Beheer et Sebastivier Trade. Cet argent a été confisqué par la justice en raison de son rôle dans cette importante affaire de fraude. G. était l’un des principaux suspects, composé d’un groupe de banquiers et d’experts financiers, dont certains étaient surnommés « Les Groningers », qui contrôlaient le SNS via une construction.
Dans cette affaire de corruption, les banquiers immobiliers facturaient lourdement à la banque SNS à des taux horaires compris entre 225 et 325 euros. Une partie de cet argent a été facturée sous couvert de travaux de conseil, mais il s’est avéré que des accords avaient été conclus en catimini et payés à titre de frais de courtage.
Par exemple, Pieter G. a reçu environ 75 euros de l’heure facturés aux co-suspects au SNS. Ils facturaient alors à la banque 300 euros de l’heure (sec il leur restait alors 225 euros). Ils ont payé les 75 euros de l’heure à G. parce qu’il avait embarqué les autres suspects (de Groningue) chez SNS Property Finance. Selon la justice, un carrousel financier a été installé hors de la vue de la banque alors qu’il n’y avait aucun travail en retour.
Participation à une organisation criminelle
Pour son rôle dans cette méga affaire de fraude, G. a été condamné en appel à deux ans de prison en 2018. 785 000 euros d’argent criminel ont également été prélevés. Mais après sa condamnation, l’accusation de blanchiment d’argent a été abandonnée. C’est pour cette raison que G. a tenté de récupérer l’argent du crime qui lui avait été confisqué.
Mais les juges ne sont pas d’accord avec cela. Bien qu’il ne soit plus accusé de blanchiment d’argent, il a par exemple toujours été reconnu coupable de participation à une organisation criminelle et de faux, a jugé le tribunal. Selon les juges, ces faits justifient la confiscation des près de huit tonnes.