Un riche homme d’affaires russe a été arrêté à son domicile londonien de plusieurs millions de livres par des agents de la National Crime Agency, soupçonné de blanchiment d’argent.
L’homme de 58 ans a été arrêté jeudi par des agents de l’unité anti-kleptocratie de la NCA et est également soupçonné de complot en vue de frauder le ministère de l’Intérieur et de complot en vue de commettre un parjure, a indiqué la NCA dans un communiqué.
Un homme de 35 ans qui travaille dans les locaux a été arrêté à proximité, soupçonné de blanchiment d’argent et d’entrave à un officier de la NCA après avoir été vu quittant les lieux avec un sac contenant des milliers de livres en espèces, selon l’agence.
Un troisième homme, âgé de 39 ans, a été arrêté à son domicile de Pimlico, à Londres, pour des infractions telles que blanchiment d’argent et complot en vue de frauder. La NCA a déclaré qu’il était l’ancien petit ami de l’actuel partenaire de l’homme d’affaires.
Les enquêteurs les ont interrogés tous les trois et les ont libérés sous caution. Une cinquantaine d’officiers ont été impliqués dans l’opération dans la propriété londonienne de l’homme d’affaires, et les perquisitions ont révélé une importante somme d’argent ainsi qu’un certain nombre d’appareils numériques, a indiqué la NCA.
L’opération est l’une des nombreuses enquêtes menées par la nouvelle cellule de lutte contre la kleptocratie de l’agence, créée en juillet pour lutter contre les élites corrompues et les individus liés au Kremlin qui blanchissent leurs avoirs au Royaume-Uni.
Dans un communiqué publié samedi, la NCA a déclaré avoir obtenu près de 100 “perturbations” – des actions qui suppriment ou réduisent une menace criminelle – contre les élites et les facilitateurs liés à Poutine. Celles-ci comprenaient des ordonnances de gel de comptes sur des comptes bancaires détenus par des personnes proches de Russes sanctionnés.
La NCA a également ciblé les ventes d’actifs de grande valeur utilisées pour masquer le mouvement de richesse via les maisons de vente aux enchères, a-t-elle déclaré.
Graeme Biggar, directeur général de la NCA, a déclaré: «La cellule de lutte contre la kleptocratie de la NCA, créée seulement cette année, connaît un succès significatif en enquêtant sur les activités criminelles potentielles des oligarques, les prestataires de services professionnels qui les soutiennent et les permettent, ainsi que ceux liés à la Russie. régime.”
Il a ajouté : “Nous continuerons à utiliser tous les pouvoirs et tactiques dont nous disposons pour perturber cette menace.”
La NCA a déclaré qu’elle avait aidé à geler de nombreuses propriétés, huit yachts et quatre avions, et travaillait avec le régulateur des sanctions, le Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières, pour s’assurer que d’autres actifs au Royaume-Uni sont gelés, ainsi qu’avec des partenaires mondiaux pour cibler les richesses illicites détenues à l’étranger.
La mise à jour est intervenue après que les chiffres du gouvernement ont révélé le mois dernier que la Grande-Bretagne avait gelé plus de 18 milliards de livres sterling d’actifs russes en réponse à la guerre en Ukraine.
Depuis l’invasion à grande échelle de la Russie en février, le gouvernement britannique a gelé les avoirs de 120 entités russes et de plus de 1 200 personnes liées au Kremlin, dont Roman Abramovich, ancien propriétaire du Chelsea Football Club, et Alexei Miller, directeur général de la société énergétique. Gazprom.