Le procureur suisse a inculpé deux anciens dirigeants de PetroSaudi, la société de production pétrolière basée à Genève, pour avoir aidé à détourner 1,8 milliard de dollars du fonds souverain malaisien, 1MDB.
Les accusations sont le dernier rebondissement de l’effort international tentaculaire d’application de la loi contre d’anciens employés et associés de 1MDB, qui a été déclaré insolvable en 2018 au milieu d’allégations de fraude massive.
En 2020, l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a été emprisonné par les autorités malaisiennes pour son rôle en tant que l’une des principales figures et bénéficiaires du scandale.
Pendant des années en tant que Premier ministre, il a été président du conseil consultatif de 1MDB, poste à partir duquel il a autorisé des milliards de transferts par le fonds vers des structures financières opaques et des entreprises commerciales suspectes. Plusieurs centaines de millions de dollars ont coulé sur ses propres comptes bancaires.
Taek Jho Low, l’homme d’affaires malaisien soupçonné d’avoir orchestré le vol et d’en avoir été le principal bénéficiaire, grâce à ses relations avec Razak, est quant à lui toujours en fuite.
Low est devenu le visage public du scandale en raison de son style de vie effréné en Amérique, où il a prodigué de l’argent aux fêtes et aux produits de luxe pour se frayer un chemin dans la société hollywoodienne.
Alors que les enquêteurs ont cherché à traduire en justice les personnes impliquées, les efforts pour suivre la piste de l’argent se sont concentrés sur la Suisse : une grande quantité d’investissements de 1MDB a traversé le pays et Low a utilisé des comptes bancaires suisses pour cacher des centaines de millions d’argent qui auraient été 1MDB pour son propre usage.
Le dossier du procureur fédéral suisse accuse deux principaux associés de Low dans le pays, qui, selon lui, ont joué un rôle crucial dans l’orchestration de l’une des fraudes centrales présumées qui ont pillé l’argent de 1MDB.
L’acte d’accusation, dont une copie a été déposée auprès du Tribunal pénal fédéral suisse mardi, allègue que le couple a aidé à créer une fausse coentreprise entre 1MDB et leur propre employeur, PetroSaudi.
Le but du stratagème était de convaincre le conseil d’administration de 1MDB d’investir involontairement dans l’entreprise, qui était présentée comme un accord conjoint de bonne foi avec les Saoudiens.
Une rencontre a même été négociée en août 2009 sur un super yacht, l’Alfa Nero, au large de Cannes, entre Razak et le fondateur de PetroSaudi, le prince Turki bin Abdullah al Saud – qui n’était pas au courant de la véritable nature de la transaction – pour prêter l’accord semble légitime, ont déclaré les procureurs suisses.
Plus tard cette année-là, 1MDB a transféré 1 milliard de dollars en espèces à l’entreprise, estimant que PetroSaudi avait, au nom de Riyad, transféré 2,7 milliards de dollars d’actifs dans la nouvelle société holding. Aucun actif de PetroSaudi n’a jamais été transféré.
En réalité, la société était une coquille vide et Low a transféré 700 millions de dollars de l’argent de 1MDB directement sur un compte détenu en Suisse sous le nom d’une société qu’il contrôlait.
Il est allégué qu’il a ensuite transféré 85 millions de dollars aux deux employés accusés de PetroSaudi qui ont aidé à falsifier les termes de l’accord pour lui.
Dans une deuxième étape de la fraude présumée, les deux ont aidé Low à persuader le conseil d’administration involontaire de 1MDB de prêter 830 millions de dollars supplémentaires à la fausse coentreprise sous la forme d’un prêt islamique.
L’argent donné aux deux par Low a financé un style de vie « somptueux », selon le procureur, y compris des achats de biens en Suisse et à l’étranger, ainsi que des bijoux haut de gamme.
Les autorités suisses ont jusqu’à présent gelé 192 millions de dollars d’actifs en Suisse qu’elles ont retracés à 1MDB, sans compter les biens détenus dans le pays.
Le mois dernier, l’ancien banquier de Goldman Sachs Roger Ng a été condamné par un tribunal de New York à une peine de dix ans de prison pour son rôle dans le scandale en tant que l’un des principaux facilitateurs de Low.
Goldman lui-même a conclu un règlement de 3,9 milliards de dollars en 2020 pour mettre fin à un différend juridique avec la Malaisie sur son rôle dans l’aide à Low.