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La police a perquisitionné plus de 20 bureaux et locaux mercredi dans le cadre d’une vaste enquête sur des soupçons de fausse comptabilité, de manipulation de marché et d’abus de confiance au sein du groupe immobilier allemand controversé Adler Real Estate.
Des raids simultanés en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, à Monaco, au Portugal, au Luxembourg et au Royaume-Uni ont impliqué 21 bureaux, un cabinet d’avocats et d’autres propriétés, dont celles de Cevdet Caner, un magnat de l’immobilier autrichien qui vit à Monaco.
Rien qu’en Allemagne, 175 procureurs et officiers de la police criminelle fédérale BKA ont participé, ont indiqué les procureurs dans un communiqué de presse. Bien que le communiqué n’ait pas nommé Adler Real Estate ou Caner, les deux ont confirmé les raids au Financial Times.
La décision drastique des forces de l’ordre marque une escalade majeure dans un scandale comptable au sein du groupe immobilier basé à Berlin et coté à Francfort.
Les actions d’Adler Group, la société holding luxembourgeoise de la société immobilière, ont failli disparaître au cours des deux dernières années, se négociant à 0,43 € mercredi. La holding avait perdu 2,9 milliards d’euros de capitalisation boursière au cours de cette période.
Le groupe Adler s’effondre depuis que le groupe de vente à découvert Viceroy Research a accusé en 2021 la société de fraude généralisée et de transactions inappropriées liées à Caner et à la société d’investissement luxembourgeoise Aggregate, l’un des investisseurs de la société.
L’organisme de surveillance financier allemand BaFin a découvert l’année dernière qu’Adler Real Estate, qui possède plus de 26 000 unités résidentielles en Allemagne, avait gonflé son bilan de 3,9 milliards d’euros et ses bénéfices de 543 millions d’euros en 2019 et avait déposé une plainte pénale contre la société.
Plus tôt cette année, la Haute Cour de Londres a approuvé un plan de restructuration controversé de 3,2 milliards d’euros d’obligations qui a sauvé le groupe Adler d’une insolvabilité imminente.
Les procureurs de Francfort ciblent plusieurs personnes âgées de 38 à 66 ans pour des actes criminels présumés entre 2018 et 2020, ont-ils déclaré dans leur communiqué de presse.
La plupart des suspects sont d’anciens cadres supérieurs d’Adler Real Estate, ont déclaré au FT des personnes proches de l’enquête. Adler Group a déclaré dans un communiqué de presse que les enquêtes n’étaient dirigées contre aucun membre du conseil d’administration d’Adler Group.
Ben Irle, l’avocat de Caner basé à Berlin, a confirmé que les locaux de son client à Monaco et à Londres avaient été perquisitionnés.
Caner a déclaré au FT qu’il était « heureux » de l’enquête officielle car il était enfin « au courant des accusations », ajoutant qu’il était « absolument détendu et que je coopère pleinement ».
Faisant allusion à une ancienne affaire judiciaire concernant des allégations de fraude et de blanchiment d’argent en Autriche, dans laquelle il a été acquitté, il a souligné qu’il avait été « précédemment accusé à tort et qu’il avait gagné toutes les affaires ».
Adler Group a déclaré: «Les enquêtes se déroulent dans le contexte de transactions commerciales. . . en 2019, qui se prolongent en 2020. »
Il a ajouté qu’il coopérait pleinement avec les autorités chargées de l’application de la loi, mais a refusé de commenter davantage. Aggregate n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
L’une des transactions qui est entrée dans le collimateur des procureurs est la vente d’un projet immobilier à Düsseldorf en 2019, connu sous le nom de transaction Gerresheim, ont déclaré des personnes informées à ce sujet au FT.
Selon BaFin, il a été comptabilisé à environ le double de sa juste valeur, gonflant les comptes d’Adler Real Estate jusqu’à 233 millions d’euros. La contrepartie de la transaction était l’un des proches parents de Caner.
Adler Real Estate rejette les critiques de la BaFin sur la transaction de Gerresheim et d’autres problèmes, a déclaré le chien de garde. La société prend des mesures légales contre la conclusion du régulateur.
Outre les soupçons de manipulation comptable et de marché, les procureurs contestent également d’autres ventes immobilières ainsi que l’accord de Gerresheim, qui, selon eux, ont gonflé les prix et amélioré les ratios prêt-valeur.
Un audit médico-légal de KPMG lancé après les allégations de Viceroy a également révélé que Caner avait reçu 12,6 millions d’euros pour des « services de conseil » non documentés dans deux transactions de fusion et acquisition, tandis qu’Adler Real Estate a également acheté certaines des obligations d’Aggregate dans le cadre d’une transaction non divulguée.